内部控制审计报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0803 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0803 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是耐科 装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非 ...

本人因在上市公司任独立董事超过三家，于2024年4月10日向安 徽耐科装备科技股份有限公司董事会提交辞职报告，于2024年5月10 日公司召开2023年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 不再担任公司第五届董事会独立董事及以独立董事身份担任各专门 委员会中相关职务，现将本人在2024年度任职独立董事期间的履职情 况报告如下： 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴慈生，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管 理专业博士研究生学历、教授。1984年8月至今，在合肥工业大学工 作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管 理研究所所长。美国经济学会（AEA）会员，中国管理研究国际学会 （IACMR）会员，中国职业安全健康协会（COSHA）高级会员，安徽省 工业经济联合会常务理事，安徽省学术与技术带头人。曾任安徽古井 贡酒股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事。现任 安徽富煌钢构股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、科大讯飞 股份有限公司独立董事。2020年11月至202 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公 司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《公司章程》""《独立董事工作制度》"等制度规定，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专 门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分 发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡献国：男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，所 学专业为粉末冶金材料学、机械学，博士研究生学历、教授。美国摩 擦学家与润滑工程师学会（STLE）会员、中国机械工程学会高级会员、 中国机械工程学会摩擦学分会理事、中国机械工程学会摩擦、耐磨与 减摩 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公 司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《公司章程》""《独立董事工作制度》"等制度规定，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专 门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分 发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李停：男，1972年4月生，安徽池州人，中国国籍，所学专业为 产业经济学，博士研究生学历，三级教授。先后在安徽师范大学、新 疆大学、上海社会科学院学习，获得理学学士、经济学硕士和经济学 博士学位。入选安徽省高等学校学科专业拔尖人才，铜陵学院"翠湖" 领军人才， ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公 司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《公司章程》""《独立董事工作制度》"）等制度规定， 尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充 分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛腊梅：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员 会常务理事、安徽省财政厅会计准则咨询专家、铜陵市中小企业局项 目评审库专家。1992年至今，在铜陵学院会计学院工作。现任铜陵学 院会计 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0651 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0651 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供耐科装备年度报 ...

关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0562-2108768 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行合 报告编码:京25NLFL8025 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0652 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽耐科装备科技股份 有限公司(以下简称耐科装备)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易额度的议案》。董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、 黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2.独立董事专门会议的审查意见 公司于2025年4月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审 议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的 议案》，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常 关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在 一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交 易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体 股东利 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 11 日 独立董事年度自查清单 各位独立董事: 本人毛腊梅,于 2020年11月起任职安徽耐科装备科技股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日-2024年 12月31日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 编号 | 请逐条确认本人及相关人员是否属于以下情况 | 确认结果(填是/否),如为是, | | --- | --- | --- | | | | 请详细说明具体情况。 | | | 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 否 | | | 母、子女、主要社会关系: | | | | 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者 | | | | 是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配 | 合 | | | 偶、父母、子女; | | | 111 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以 | | | | 上 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...