中国铁建重工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事吴云天、 曹丰、王金星及报告期内原任独立董事苏子孟的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司现任独立董事吴云天、曹丰、王金星及报告期内原任独立董事 苏子孟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董 事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 1 2025 年 3 月 29 日 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 中国铁建重工集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 1-7 他关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta the state of the s ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-016 中国铁建重工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期与变更 并投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次延期的募集资金投资项目（以下简称募投项目）：根据目前部分募 投项目的实施进度，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）对"深地 深海地下工程装备的研发项目""地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目" 以及"高端智能农机装备的研发项目"等三个募投项目的完成时间进行延期。 ● 本次拟变更的募投项目： 1."研发中心项目"实施完成，拟将节余募集资金 5,513.02 万元用于新项目 "引水隧洞掘进机装备研发与应用项目"。 2."新兴工程材料研制项目"实施完成，拟将节余募集资金 5,500.00 万元及 其利息收入 419.94 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目 "引水隧洞掘进机装备研发与应用项目"。 4.拟将"高端农业机械生产制造项目"终止，并将节余募集资金 8,700.00 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-010 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21 日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发 行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币416,116.88万元。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》 （德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十九次会议、 第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，由 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）成立 于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2024年末，致同会计师事务所拥有合伙人239名、注册会计师1,359名、 从业人员近6,000人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400 人，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会 对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）作为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事 务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）成 立于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 中国铁建重工集团股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 截至202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 t and a see a t and Grant Thornton 载 同 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A003926 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称铁 建重工 》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是铁建重 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对铁建重工部分募集 资金投资项目延期与变更并投入新项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的 专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择 权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 2.87 元 /股。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,编制了2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1713号)同意注册,公司向 社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票的数量为:1,285,180,000股(超额 配售选择权行使之前）;1,477,957,000股(超额配售选择权全额行使后),发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前,本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21 日全额行使超额配售选择权之后,公司公开发行股份数量为147,795.70万股,发 行价格为2.87元/股,募集资金总额为人民币424,173.66万元,扣除发行费用后, ...

中国铁建重工集团股份有限公司 关于中国铁建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔 2022〕48号）的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）通过查 验中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）的相关资料，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经中国银行保险监督管理委员会批准，是具有独立法人资格的非 银行金融机构。财务公司注册资本人民币90亿元，其中，中国铁建股份有限公司 出资人民币84.6亿元，占比94%；中国铁道建筑集团有限公司出资人民币5.4亿元， 占比6%。财务公司于2012年4月18日在北京市市场监督管理局办理工商登记，正 式开业运营。 统一信用代码证：91110000101128572M 注册地址：北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 注册资本：90亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H211000001 （二）财务公司经营范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 ...