金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 1）公司及其子企业在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将 资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通 知存款、协定存款等； 1 2、交易内容 （1）存款服务 乙方：中国铁建财务有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于与 中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建财 务有限公司（以下简称"铁建财务"或"财务公司"）签订《中国铁建重工集团 股份有限公司与中国铁建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 股票代码：688425 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工或 公司）深入贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议，践行以"投资者为中心" 的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良 好的资本市场形象，于2024年3月28日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。根据方案内容， 公司聚焦经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报 等方面积极开展和落实相关工作。 深度赋能经济高质量发展。 前言 04 信披投关双轮驱动 构筑价值成长资本通道 05 强化"关键少数"责任 06 共享发展成果红利 完善长效回馈共赢机制 构筑行稳致远发展生态 一、深耕主业提质增效，开拓海外版图增量空间 为切实维护公司及全体股东的根本利益，全方位推动上 市公司经营模式的持续优化与升级，公司结合自身中长 期发展战略和经营情况，制定了2025年度"提质增效重 回报"行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理 体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量， 目录 CONTENTS 01 深耕主业提质增效 开拓海外版图增量空间 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-011 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建重工集团股份有限公司 监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公 司监事会同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公 司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我 们作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，针对公司第二 届董事会第二十三次会议拟审议的相关议案进行了审核，并审阅了会计师事务所 出具的《关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明》。经审核，全体独立董事一致同意相关议案及报告， 并形成决议如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关 联交易预计的议案 我们认为：公司关于 2024 年度日常关联交易实际情况的确认及 2025 年度日 常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存 在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损 害公司或股东利益，特 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-012 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）；不以公积金转 增股本，不送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过后 方可实施。 本次分红不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 国铁建重工 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 1,004,604.45 million, a slight increase of 0.19% compared to CNY 1,002,746.69 million in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.37% to CNY 150,792.98 million from CNY 159,348.76 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 190.62% to CNY 204,458.41 million, compared to CNY 70,353.27 million in 2023[20]. - The company's total assets grew by 5.00% to CNY 2,671,184.51 million from CNY 2,544,099.31 million in 2023[20]. - The basic earnings per share decreased by 6.67% to CNY 0.28 from CNY 0.30 in the previous year[20]. - The company's total revenue for 2024 is projected at 1,429,604.38 million, a decrease of 11.65% compared to 2023's 1,618,164.68 million[30]. - The domestic revenue dropped by 20.49% to 1,122,792.44 million, indicating challenges in the domestic market[30]. - The company reported a total revenue of 29,578 million RMB, an increase from 8,908.07 million RMB in the previous period, indicating significant growth[66]. - The company achieved total operating revenue of 1,004,604.45 million yuan, a year-on-year increase of 0.19%[78]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 150,792.98 million yuan, a year-on-year decrease of 5.37%[78]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.12% of total revenue, an increase of 0.33 percentage points from 2023[20]. - Total R&D investment reached CNY 91,595.10 million, an increase of 3.96% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 9.12% of operating revenue[62][63]. - The company applied for 812 patents during the reporting period, including 395 invention patents, and authorized a total of 657 patents, with 311 being invention patents[59]. - The company has 76 ongoing external research projects, including 23 national-level projects, enhancing its technological innovation capabilities[56]. - The R&D team includes 29 PhD holders and 917 master's degree holders, indicating a strong educational background[68]. - The company is focusing on developing high-efficiency, automated construction equipment, with a specific emphasis on green construction technologies[65]. - The company has established the China Railway Construction High-end Equipment Industry Technology Research Institute to enhance its capabilities in high-end equipment[58]. - The company has made significant advancements in core components, achieving a 100% success rate in the mass production of bearings for shield tunneling machines[54]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has not reported any significant risks that could impact the accuracy and completeness of the annual report[6]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity of the annual report[8]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and compliance, with no significant deficiencies reported during the period[153]. - The company has a structured approach to managing the remuneration of its board members and senior executives[130]. - The company has established a remuneration management system for senior management based on performance evaluations[130]. - The company has implemented a robust employee health and safety program, with over 3,097 employees participating in safety awareness activities[178]. Market Expansion and Strategy - The company signed new contracts worth CNY 142.96 billion during the reporting period, focusing on key domestic projects[29]. - The company has established 12 regional operating departments and created central warehouses in the UAE and Italy to enhance its global market presence[30]. - The company is focusing on innovation-driven strategies, emphasizing high-end, intelligent, green, customized, and refined products[31]. - The company aims to achieve stable and high-quality growth by continuously promoting technological innovation and the transformation of scientific achievements[56]. - The company is positioned to capitalize on opportunities in the high-end, digital, and green construction machinery sectors amid evolving market demands[110]. - The company plans to enhance its international market presence by leveraging cost-performance advantages and local production capabilities[112]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[123]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of $500 million allocated for this purpose[123]. Environmental and Social Responsibility - The company has allocated 838.47 million RMB for environmental protection initiatives during the reporting period[154]. - The company emitted 6,700 tons of direct greenhouse gas emissions and 44,627 tons of indirect emissions from electricity[164]. - The company has implemented carbon reduction measures that resulted in a reduction of 62,650 tons of CO2 equivalent emissions, including the purchase of 3.254 million kWh of green electricity[168]. - The company has engaged in community support activities, providing financial assistance of CNY 24.15 million to 97 individuals, including aid for disaster-affected families[179]. - The company has implemented a robust environmental monitoring plan, conducting regular assessments to ensure compliance with environmental regulations[160]. - The company has established an environmental management system and obtained ISO 14001 certification to regulate its environmental protection efforts[167]. - The company invested CNY 123.10 million in rural revitalization projects, benefiting 1,500 people in Shibi Tang village through various agricultural initiatives[176][177]. Leadership and Management - The company is undergoing leadership changes, with a new general manager appointed in April 2024[122]. - The total remuneration for key personnel varies, with some receiving significant amounts while others report zero[121]. - The company has a significant number of executives with high compensation, including a chief technology officer with a compensation of 325,150 and a chief scientist with 975,448[122]. - The company has seen a consistent leadership presence, with several executives serving since 2017 and 2019[122]. - The company has made adjustments to its organizational structure and functions as per the resolutions passed in the board meetings[131]. - The company has established a technology ethics supervision mechanism, ensuring compliance with social and legal standards in technology development[174]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.85 yuan per 10 shares, totaling approximately 453.35 million yuan, which accounts for 30.06% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 1,488,045,663 RMB, with an average annual net profit of 1,648,521,710.86 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 90.27%[151]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.90 yuan per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling approximately 480 million yuan, which represents 30.12% of the net profit attributable to shareholders[146].

中国铁建重工集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station t and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the e and t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the s ...

中国铁建重工集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state of the subje t Thornton 载 | 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A005728 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称 铁建重工)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 t and the 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,铁建重工于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易实施情况以及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建重 工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"、"公司"或"上市公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年关联交易实施情况以及 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 铁建重工于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年 度日常性关联交易预计的议案》，关联董事沙明元先生、程红彬先生回避表决，出席董 事会的非关联董事一致表决通过；关联监事阮祥杰先生及朱小刚先生回避表决，出席监 事会的有表决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国铁建 股份有限公司（以下简称"中国铁建"）、中国土木工程集团有限公 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1983 年 8 月至 2003 年 8 月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程 师、工程师、工务处处长、高级工程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月历任铁道部 安全监察司司长助理、运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007 年 2 月至 2014 年 4 月历任铁道部兰州铁路局副局长、局长、正高级工程师；2014 年 4 月 至 2019 年 9 月历任中铁集装箱运输有限责任公司总经理、董事长、正高级工程 师；2022 年 10 月至今任中国铁建高新装备股份有限公司独立非执行董事，2023 年 2 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的其他职 务，与公司或公司控股股东无关联关系。本人具有《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民 ...