| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与铁建重工签订保荐协 | | 2 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | 并报上海证券交易所备案 | 所备案 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定 | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | | | 3 | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后 | 期回访等方式，了解铁建重工业务情 | | | | 况，对铁建重工开展了持续督导工作 | | | 在指定媒体上公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 法违规、违背承诺等事项的， ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场交流 | R 电话会议 | | | □投资策略会 □其他 | | | | | 中信证券、国泰君安、山西证券、东北证券、美林证券、财通机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工或公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资 金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2021 年 5 月 18 日 出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1713 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2021 年 6 月公开发行人民币普通股 1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）， 2021 年 7 月全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 1,477,95 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48号）的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）通 过查验中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）的相关资料，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经中国银行保险监督管理委员会（现更名为国家金融监督管理总 局）批准，是具有独立法人资格的非银行金融机构。财务公司注册资本人民币90 亿元，其中，中国铁建股份有限公司出资人民币84.6亿元，占比94%；中国铁道 建筑集团有限公司出资人民币5.4亿元，占比6%。财务公司于2012年4月18日在北 京市市场监督管理局办理工商登记，正式开业运营。 统一信用代码证：91110000101128572M； 中国铁建重工集团股份有限公司 关于中国铁建财务有限公司 风险持续评估报告 注册地址：北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 注册资本：90亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H211000001 （二）财务公司经营范围 对成员单位办理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建 重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铁建重工核心技术人员离职 的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张静女士因个人年龄原因从公司正式退休，并办理完成工作移交 及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 张静女士于 2008 年 11 月加入公司，离职前担任公司首席技术官、首席质量官、产 品设计监督官，为公司核心技术人员。 二、核心技术人员离职对公司的影响 通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才 的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础， 为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发 ...

张静女士与公司签有《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协 议书》，负有相应的保密义务及竞业限制义务。 张静女士的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的 影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员张静女士因个人年龄原因于 2024 年 8 月 30 日从公司正式退 休，并办理完成工作移交及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-028 中国铁建重工集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员张静女 士因个人年龄原因于2024年8月30日从公司正式退休，其退休后不在公司担任任 何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 张静女士于 2008 年 11 月加入公司，离职前担任公司首席技术官、首席质量 官、产品设计监督官，为公司核心技术人员。截至本公告披露日，张静女士持有 公司股份 85,000 股。 （二）保密及竞 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 为深入落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为中心"的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良 好的资本市场形象，中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 29 日披露《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。公司根据方案内容， 积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下。 一、执行情况评估 （一）"坚持系统思维，抓好经营质效"相关措施的实施情况 重点经营成效显著。2024 年上半年，公司坚持下沉市场，抓活经营承揽， 实现新签/中标合同额 74.91 亿元。国产竖井掘进机首次亮相水务项目，"深江 1 号"在珠江口隧道创造中国大直径盾构隧道施工掘进最大深度纪录，"定海号" "甬舟号"超大直径泥水平衡盾构机在世界最长海底高铁隧道双向始发，国内复 合地层隧道最大直径土压平衡盾构机"鲲鹏号"、国产首台出口智利土压平衡盾 构机顺利始发。特种专业装备产品在合武高铁、黄百铁路、大南湖一矿、小保当 二号煤矿、摩天冲磷矿、引江补汉等项目取得 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-025 中国铁建重工集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制 了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-027 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证 ...

1 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要 求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意该风险持续评估报告，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十七次会议审议。 独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 2024 年 8 月 31 日 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国铁建重工集团股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2024 年 8 月 30 日召开了第二届董 事会独立董事专门会议第二次会议，针对公司第二届董事会第十七次会议拟审议 的《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 ...