中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，就铁建重工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多 回报。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1713 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-029 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二）至 9 月 9 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日上午 9:0 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因 素"内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵晖、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）王淑川声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-023 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | | 隧道掘进机业务 | | | 1 | 蕲春项目采购合同 | 15,179.00 | | 2 | 杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程盾构机合同 | 12,500.00 | | 3 | 阿塞拜疆镍矿项目硬岩矿用掘进设备采购合同 | 8,399.98 | | 4 | 南非矿用 TBM 项目采购合同 | 7,670.01 | | 5 | 罗马尼亚克鲁日地铁采购合同 | 7,141.35 | | | 特种专业装备业务 | | | 1 | 掘锚一体机购销合同 | 7,362.82 | | 2 | 准东二矿掘锚一体机采购合同 | 6,668.00 | | 3 | 亭南、正通煤矿掘锚机设备采购合同 | 3,412.00 | | 4 | 西部矿业铁路项目碎石生产线采购合同 | 2,309.00 | | 5 | 合武项目机制砂设备采购合同 | 2,050.00 | | | 轨道交通设备业务 | | | 1 | 成渝中线铁路高速及普速扣配件采购合同 ...

在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正常进行。 2024 年 1 月 10 日，公司将人民币 20,000 万元提前归还至上述暂时补充流动 资金的闲置募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于 归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-001）。2024 年 7 月 9 日，公司将人民币 10,000 万元提前归还至上述暂时补充流动资金的闲 置募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保 荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金中的 30,000 万元归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了公司保荐机构及保荐代表人。尚未归还的 70,000 万元将在规定到期日之 前归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-532 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-021 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工 一号楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,894,619,707 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,894,619,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.0218 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | | | 5 | | 议案 | 1：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | 5 | | 议案 | 2：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 6 | | 议案 | 3：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | 11 | | 议案 | 4：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 | | | 17 | | 议案 | 5：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | 18 | | 议案 | 6：关于 2023 年度利润分配方案的 ...

二、对公司的影响及风险提示 公司获评"科改企业"标杆不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-020 中国铁建重工集团股份有限公司 关于获评 2023 年度"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到国务院国有资 产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）办公厅印发的《关于印发中央 企业"科改行动""双百行动"2023 年度专项考核结果的通知》（国资厅改办〔2024〕 151 号）。国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企 业"2023 年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、 合格和不合格。公司在 2023 年度"科改企业"专项考核中获评为标杆。 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续深化改革，拓展改 革成效，以改革创新激发活力动力，推动公司高质量发展。 特此公告。 中 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-019 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...