中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建 重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铁建重工核心技术人员离职 的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张静女士因个人年龄原因从公司正式退休，并办理完成工作移交 及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 张静女士于 2008 年 11 月加入公司，离职前担任公司首席技术官、首席质量官、产 品设计监督官，为公司核心技术人员。 二、核心技术人员离职对公司的影响 通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才 的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础， 为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发 ...

张静女士与公司签有《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协 议书》，负有相应的保密义务及竞业限制义务。 张静女士的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的 影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员张静女士因个人年龄原因于 2024 年 8 月 30 日从公司正式退 休，并办理完成工作移交及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-028 中国铁建重工集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员张静女 士因个人年龄原因于2024年8月30日从公司正式退休，其退休后不在公司担任任 何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 张静女士于 2008 年 11 月加入公司，离职前担任公司首席技术官、首席质量 官、产品设计监督官，为公司核心技术人员。截至本公告披露日，张静女士持有 公司股份 85,000 股。 （二）保密及竞 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 为深入落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为中心"的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良 好的资本市场形象，中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 29 日披露《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。公司根据方案内容， 积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下。 一、执行情况评估 （一）"坚持系统思维，抓好经营质效"相关措施的实施情况 重点经营成效显著。2024 年上半年，公司坚持下沉市场，抓活经营承揽， 实现新签/中标合同额 74.91 亿元。国产竖井掘进机首次亮相水务项目，"深江 1 号"在珠江口隧道创造中国大直径盾构隧道施工掘进最大深度纪录，"定海号" "甬舟号"超大直径泥水平衡盾构机在世界最长海底高铁隧道双向始发，国内复 合地层隧道最大直径土压平衡盾构机"鲲鹏号"、国产首台出口智利土压平衡盾 构机顺利始发。特种专业装备产品在合武高铁、黄百铁路、大南湖一矿、小保当 二号煤矿、摩天冲磷矿、引江补汉等项目取得 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-025 中国铁建重工集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制 了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-027 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证 ...

1 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要 求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意该风险持续评估报告，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十七次会议审议。 独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 2024 年 8 月 31 日 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国铁建重工集团股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2024 年 8 月 30 日召开了第二届董 事会独立董事专门会议第二次会议，针对公司第二届董事会第十七次会议拟审议 的《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，就铁建重工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多 回报。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1713 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-029 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二）至 9 月 9 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日上午 9:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 480,314.92 million, a decrease of 13.67% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 72,297.41 million, down 29.48% year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,173.30 million, a decrease of 29.65% compared to the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY 35,188.67 million, down 22.80% from the same period last year[14]. - Basic earnings per share decreased by 26.32% to CNY 0.14 compared to the same period last year[15]. - Diluted earnings per share also decreased by 26.32% to CNY 0.14 year-on-year[15]. - The weighted average return on equity decreased by 2.16 percentage points to 4.28% compared to the same period last year[15]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 718,579,317.62, down from CNY 1,028,918,491.29 in the first half of 2023[138]. - The total net profit for the first half of 2024 is CNY 698,906,166.81, a decrease of 29.0% compared to CNY 984,690,823.43 in the same period of 2023[140]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,767,852.01 million, an increase of 8.79% year-on-year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were CNY 1,677,174.68 million, an increase of 1.44% compared to the end of the previous year[14]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 195,075.84 million, representing 7.05% of total assets, up from 4.27% the previous year[47]. - Accounts receivable rose to RMB 978,104.53 million, accounting for 35.34% of total assets, with a slight decrease in collection efficiency[48]. - Inventory increased to RMB 537,505.63 million, representing 19.42% of total assets, due to a rise in work-in-progress[48]. - Total liabilities rose to ¥10,885,155,802.22 from ¥8,886,193,394.74, indicating an increase of approximately 22.5%[132]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥16,771,746,841.94 from ¥16,533,286,278.24, reflecting a growth of about 1.4%[132]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.76% of operating revenue, an increase of 0.79 percentage points year-on-year[15]. - The company achieved a total R&D investment of ¥42,069.82 million, a decrease of 5.14% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased by 0.79 percentage points to 8.76%[28]. - The number of R&D personnel increased to 1,710, representing 35.70% of the total workforce, up from 33.08% in the same period last year[32]. - The company has developed 5 new products in the tunnel boring machine sector during the reporting period, achieving breakthroughs in several key technologies[22]. - The company has completed the development of 64 new types of complete switch products, an increase of 18.5% compared to the same period in 2023[21]. Market and Investment - The company plans to continue focusing on R&D and expanding its market presence in the railway and water conservancy sectors[19]. - The company's overseas revenue accounts for approximately 50% of total revenue, with significant exports to countries along the Belt and Road Initiative totaling USD 12.41 billion, a year-on-year increase of 4.22%[20]. - The company signed new overseas contracts worth 2.153 billion yuan, representing a year-on-year increase of 77.15%[3]. - The overseas business revenue reached 555 million yuan, up 74.28% year-on-year, accounting for 11.61% of total revenue[3]. - The company has expanded its overseas market presence, with sales in 49 countries and regions, including breakthroughs in Romania, Poland, and Azerbaijan[3]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.2 million yuan in environmental protection during the reporting period[60]. - The company achieved a solid waste comprehensive utilization rate of 99% in the first half of 2024, transferring 169.68 tons of hazardous waste[68]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 101 tons of CO2 equivalent emissions[71]. - The company supported local poverty alleviation efforts by helping to develop local industries, including the cultivation of high-quality citrus on 150 acres and yam on 320 acres[72]. - The company actively engages in community support and educational initiatives, providing scholarships to students in need[72]. Corporate Governance and Compliance - The report has not been audited, and the board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company has successfully implemented various commitments related to corporate governance and compliance, with all commitments being fulfilled in a timely manner[76]. - The company guarantees that the public offering of shares and listing on the Sci-Tech Innovation Board does not involve any fraudulent issuance[79]. - The company will ensure that all directors and senior management are jointly liable for any misleading information in the prospectus[80]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and investors[82]. Future Outlook and Strategy - The company is focusing on high-end, intelligent, and green development, with ongoing innovation in product updates and new product development[3]. - The company aims to enhance its digital transformation strategy, focusing on five key areas: digital R&D design, robotic products, intelligent manufacturing, smart services, and intelligent management[36]. - The company is committed to expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships[30]. - The company plans to reduce its holdings by no more than 10% of its shares each year after the lock-up period ends[78]. - The company will issue cash dividends annually, with the possibility of mid-term cash dividends based on profitability and funding needs[81].

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-023 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | | 隧道掘进机业务 | | | 1 | 蕲春项目采购合同 | 15,179.00 | | 2 | 杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程盾构机合同 | 12,500.00 | | 3 | 阿塞拜疆镍矿项目硬岩矿用掘进设备采购合同 | 8,399.98 | | 4 | 南非矿用 TBM 项目采购合同 | 7,670.01 | | 5 | 罗马尼亚克鲁日地铁采购合同 | 7,141.35 | | | 特种专业装备业务 | | | 1 | 掘锚一体机购销合同 | 7,362.82 | | 2 | 准东二矿掘锚一体机采购合同 | 6,668.00 | | 3 | 亭南、正通煤矿掘锚机设备采购合同 | 3,412.00 | | 4 | 西部矿业铁路项目碎石生产线采购合同 | 2,309.00 | | 5 | 合武项目机制砂设备采购合同 | 2,050.00 | | | 轨道交通设备业务 | | | 1 | 成渝中线铁路高速及普速扣配件采购合同 ...