常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司本次 以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向是否 属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。具 体内容如下： 股票代码：688429 股票简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二四年九月 常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《常州时创能源股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏湿制程辅助品、光 伏设备和光伏电池三大板块以及应用光伏电池等多项技术积累并结合叠栅组件 新技术形成的光伏组件。 其中，光伏湿制程辅助品产品包括制绒辅助品、抛光辅助品、清洗 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-056 常州时创能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于以简 易程序向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审核、注册部 门对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。 预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 1 常州时创能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 ...

常州时创能源股份有限公司全体股东： 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—5 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 6—9 页 关于常州时创能源股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕10423 号 我们审核了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以及 2024 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供时创能源公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为时创能源公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-055 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 与会监事认为：公司对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资 格、条件的要求，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公 司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股票 的资格和条件。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 20 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以 ...

为进一步健全常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制 度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 经充分考虑公司实际及发展需要，公司制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"）。具体如下： 常州时创能源股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 一、制定本规划考虑的因素 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原 则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和稳定。在保 证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投 资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。 二、利润分配原则 公司在严格执行《公司章程》所规定的利润政策的基础上，实行持续稳定的 利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-054 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符 黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况， 经 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 常州时创能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕996 号），本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,800 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 76,801.54 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,377.69 万元后的募集资金为 72,423.85 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及材料制作费用等 与发行权益性证券直 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年九月 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一 步优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《常州时创能源股份有限 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（以下简称 "本论证分析报告"）。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《常州时创能源股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》含义相同。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、全球能源绿色低碳转型进程加速，光伏行业发展空间广阔 近年来随着全球变暖的加速，越来越多国 ...

第二届董事会独立董事专门会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公 司第二届董事会独立董事，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，基于独立判 断的立场，对公司以简易程序向特定对象发行股票事项进行了认真核查，发表 审核意见如下： 常州时创能源股份有限公司 （四）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 议案》 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民公国和证券 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10422 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供时创能源公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为时创能源公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 目 录 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对时创能源公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注 ...