证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-035 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,173,879 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,173,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.0433 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.0433 | | （%） | | （ ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码 688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | | 上年同期 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | | (%) | ...

因此我们同意本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户并提请交公司股东大会审议。 三、《关于签署代建协议的议案》的独立意见 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规、规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章程》的相关规定，我们作为 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事 求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了解公司提供的相关 资料基础上，现就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立董 事意见： 一、《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资 总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》的独立意见 本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨 向全资子公司增资并新设募集资金专户是基于 ...

2023 年 8 月 1 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资 建设"年产 4GW 硅片（切片）和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目"的议案》，该 项目拟采用租赁江苏苏控光伏开发有限公司的溧阳高新区光伏产业园的方式实 施。基于对公司长远发展、项目稳定性等方面的考虑，同时为减少公司前期对土 地及厂房建设等大额的资本投入，提高资金使用效率，使公司可以集中资金投入 生产线等相关设备，公司拟与江苏苏控光伏开发有限公司、江苏省溧阳高新区控 股集团有限公司签署代建协议，由江苏苏控光伏开发有限公司代建厂房、动辅设 备及附属设施，公司对代建厂房采取先租后回购的方式，租金价格和回购方案以 实际签订的合同为准。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，根据公司章程等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会 1 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-030 常州时创能源股份有限公司 关于签署代建协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

常州时创能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-032 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日向全体董事 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》； 与会董事认为：本次变更募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额并设立专户向全资子公司增资以实施募投项目是公司经过综合审视、 论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要后而作出的审慎决定，符合当前公 司经营情况及实际需求，更符合 ...

常州时创能源股份有限公司 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-029 关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施 地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设 募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次 会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、 实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专 户的的议案》同意对相关事项进行变更，公司独立董事对此发表了明确同意的独 立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 996 号文核准，并经上海证券交 易所同意，时创能源向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.08 万股，发行 价格为每股 19.20 元，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用 6,708.43 万元后 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-034 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 式符合相关规定，反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；2023 年 第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为；全体监事保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》 与会监事认为：本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户是根据实际经营需要 所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。决策和审批程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司 ...

常州时创能源股份有限公司 变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对时创能源变更部分募投项目实 施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募 集资金专户进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 996 号文核准，并经上海证券交 易所同意，时创能源向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.08 万股，发行 价格为每股 19.20 元，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用 6,7 ...