重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-021 常州时创能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法 常州时创能源股份有限公司 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心 骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司制定了《常州时创能源股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披 露》等有关法律、法规和规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章 程》、本次激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《常州时创能 源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 常州时创能源股份有限公司 二〇二三年十月 常州时创能源股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，会将由本次 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 系常州时创能源股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《常州时创能源股份有限公司章程》制订。 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规、规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章程》的相关规定，我们作为 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事 求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了解公司提供的相关 资料基础上，现就公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立董 事意见： 一、《关于<常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 1、《常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《上市规则》 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体 ...

关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)之 法律意见书 上海至合律师事务所 上海至合律师事务所 电话: 021-61071599 | 传真: 021-61070591 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼丨邮政编码：200080 目 录 | 第一部分 声 明 | | --- | | 第二部分 释 义 . | | 第三部分 正 文 . | | 一、 本次激励计划的主体资格 . | | 二、 本次激励计划的主要内容及合规性… | | 三、 本次激励计划的程序及合规性………………………………………………………………………………………………………11 | | 四、 本次激励对象的确定 . | | 五、 本次激励计划的信息披露 . | | 六、 公司未为激励对象提供财务资助. | | 七、 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、 关联董事回避表决………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-017 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 8 日以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 5 日向全体董事发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常 州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》； 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》； 与会董事认为：实施股权激励有 ...

常州时创能源股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）的核查意见 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发 表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 二、公司本次激励计划首次授予所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、 ...

一、持续督导工作情况 华泰联合证券有限责任公司 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：常州时创能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王哲 | 联系电话：021-38966515 | | 保荐代表人姓名：顾培培 | 联系电话：021-38966515 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常州时创能源股份有限公司（以下 简称"时创能源"、"公司"或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，对时创能 源进行持续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称"本报告期"）持续督导跟 踪报告： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导工作制度，并制 | | | | 定了相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 918.75 million, a decrease of 10.64% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 118 million, representing a year-on-year growth of 38.89%[14]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.33, up 37.50% from CNY 0.24 in the previous year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 134.88 million, a significant decrease of 193.09% year-on-year[15]. - The company's total assets increased by 32.69% compared to the end of the previous year, primarily due to the arrival of raised funds of 724 million RMB and an increase in cash and receivables[35]. - The company achieved a non-recurring profit of 14,805,391.21 RMB after accounting for tax impacts and minority interests[25]. - The company’s financial expenses decreased by 176.08%, indicating improved financial management[15]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥881,017,126.31, representing 27.65% of total assets, a 816.50% increase from the previous year[135]. - The capital reserve increased by 147.36% to ¥1,163,567,673.76, attributed to the influx of raised funds[135]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.92% of operating revenue, an increase of 2.70 percentage points compared to the previous year[22]. - R&D expenses increased by 35.50% year-on-year, totaling ¥72,765,481.24, compared to ¥53,699,669.95 in the same period last year[56]. - The company has a total of 412 R&D personnel, with 56.31% under the age of 30, indicating a strong focus on youthful talent[61]. - The company has developed 21 core technologies with independent intellectual property rights, enhancing its competitive edge in the photovoltaic industry[63]. - The company has established a dedicated research and development center focusing on materials, equipment, and photovoltaic technology, enhancing its capabilities in the solar industry[48]. - The company has implemented a procurement strategy based on production plans and market price fluctuations, ensuring efficient inventory management across its various business models[44]. - The company has successfully developed a dual-etching technology that allows for improved performance without affecting the appearance or yield of the solar cells[50]. - The company has introduced a proprietary software to control the current injection system, temperature control system, and transmission system for its defect passivation equipment[74]. - The total amount used for stock repurchase cannot exceed the total funds raised from the IPO[191]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading supplier in the photovoltaic industry, focusing on wet process auxiliary materials, equipment, and batteries[42]. - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to enhance its competitive position[14]. - The company is actively following industry trends towards N-type battery mass production to align with technological advancements[41]. - The company is expanding its market presence through new product development and technological advancements in the photovoltaic sector[76]. - The company has established a stable customer base, maintaining a relatively high market share and good product and service quality[71]. - The company has successfully launched multiple series of products by identifying "blue ocean" product development directions through continuous original R&D and sufficient investment[71]. - The company is focusing on the development of TOPCon and HJT technologies, which are expected to become the future direction for high-efficiency solar cells[91]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to potential declines in market demand for photovoltaic batteries, which could lead to price drops and reduced profitability[94]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations and concentrated supply sources, which could impact profitability[114]. - The photovoltaic industry remains supported by national policies, but global trade uncertainties pose risks to the company's performance[125]. - The company is responding to market competition by rapidly iterating products and adjusting prices, but risks remain if it fails to innovate[126]. Environmental Commitment - The company committed not to transfer or manage its shares for 36 months following the IPO on the Shanghai Stock Exchange[179]. - The company through ISO14001:2015 environmental management system certification, strengthens environmental awareness and responsibility[161]. - The company reduced carbon dioxide emissions by 1908 tons, adopting clean energy for power generation[163]. - The company invested 276.99 million yuan in environmental protection during the reporting period[156]. - The employee environmental training coverage reached 100% during the reporting period[166].

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-016 常州时创能源股份有限公司 关于参加2023 半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （三） 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 董事会秘书：夏晶晶女士 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 半年度报告 ...