常州时创能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

常州时创能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、高级管理人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由委员选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任职期限与董事会任职期限相同，委员任期届满， ...

常州时创能源股份有限公司 二届监事会第九次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 9 日 15: 30 召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本 次会议的监事 3 人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议由监事会主席黄国银先 生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股 份有限公司章程》的规定。 本次会议经全体监事审议,通过了如下决议: 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 与会监事认为：2023 年度，常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责， 认真履行了相关监督职责,对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司及股东利益。 该议案尚需提交股东大会审议。 审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 ...

常州时创能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，保证常州时创能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人因任期届满，于 2023 年 1 月离任常州时创能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会独立董事职务，2023 年 1 月 12 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，公司产生新一 届董事会，至此本人不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委 员、董事会提名委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在担任独立董事、第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第一届 董事会提名委员会委员期间，公司未召开董事会会议、股东大会会议、专门委 员会会议。 本人作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极参与公司的各项事务。现将本人在 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人简历如下：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-016 常州时创能源股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)17:00 前通过邮件形式将需要了解 和关注的问题发送至公司投资者邮箱：zqb@shichuang.cc，也可使用微信扫描二维 码，在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日披在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年年度报告》 及其摘要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）上午 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1128 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州时 ...

一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会 计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家 数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是国内最具综合实力的会计师事务所 之一。 二、执业记录 常州时创能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 月 1 | 12 | 第二届监事会 | 《关于选举监事会主席的议案》 | | | 日 | | | 第一次会议 | | | 2023 | 年 | 3 月 | 13 | 第二届监事会 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | | | | 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； | | | 日 | | | 第二次会议 | 《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； | | | | | | | 《关于确认董事、高管 2022 年薪酬的议案》； | | | | | | | 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商登记 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； | | 2023 | 年 | 7 月 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-022 常州时创能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定 及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3 | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 | 定的其他内容。 | | --- | --- | --- | | | 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 | 上述期间， 应当以公司股东大会 | | | 调查，尚未有明确结论意见的； | 审议董事候选人聘任议案的日期为截 | | | （九）被证券交易所公开认定为不适 | 止日。 | | | 合担任上市公司董事； | 违反本条规定选举、委派董事的， | | | （十）无法确保在任职期间投入足够 | 该选举、委派或者聘任无效。董事在 | | | 的时间和精力于公司事务，切实履行董 | 任职期间出现上述 第（一）项至第（六） | | | 事、监事、高级管理人员应履行的各项职 | 项情形的， 相关董事应当立即停止履 | | | 责； | 职并由公司按规定解除其职务。 董 ...