常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 29 日 通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 9 人,实际 出席本次会议的董事 9 人, 分别为符黎明、方敏、张帆、陈培良、任常瑞、赵艳、黄 宏辉、崔灿、涂晓昱,会议由董事符黎明先生召集并主持,公司监事会各成员与部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议经审议逐项表决通过了如下决议: 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》; 与会董事认为:2023年度,公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高 度负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求, 积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求,勤勉尽责的开展经营管理活动。公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各项生产经营活动的情 况。 该议案不需提交股东大会审议。 审议结果:9 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州时创能源股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 646,681,025.96 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），不送红股， 不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求 的综合考虑。 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-011 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为 人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不含 增值税)人民币6,708.4 ...

第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将募集资金存储、使用和 管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 常州时创能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1130 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 本鉴证报告仅供时创能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为时创能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存 ...

常州时创能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规 范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人 等高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第四条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。公司总经理由董事长提名， 董事会聘任或解聘。总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事 会聘任或解聘。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-015 常州时创能源股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。同意公司在确保资 金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用不超过 80,000.00 万（含 本数）元闲置自有资金进行理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。授权期限自本次 董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。在上述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-014 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在融资额度内以各机构与公司实际发生的融资金额为准。上述 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保， 以公司持有的知识产权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合 同为准。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定， 并授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签 署相关协议及文件。 有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 常州时创能源股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届 ...

常州时创能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等制度的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资 产形式作价出资，进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资主要 包括以下类型： 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司的一切对外投资行为。 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括公 司的全资子公司。 第二章 授权批准与职责分工 第四条 公司应当建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，常州时创能源股份公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员 工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉 尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。 同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司 实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内受行业波动影响，公司业绩出现下滑，公司实现营业收入 173,059.03 万元，同比去年下降 27.74%，净利润 17,690.01 万元，同比去年下 降 39.64%；主要系光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度电池片价格 快速下跌，受此影响，公司电池价格也随之下降，销售收入、利润减少；同时因 募集资金到账，归属于上市公司股东的净资产为 231 ...