证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-017 有研半导体硅材料股份公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过 了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金 安全和公司正常生产经营的情况下，使用总额不超过人民币 150,000 万元的闲置 自有资金适时进行现金管理。购买安全性较高、流动性较好、具有合法经营资格 的金融机构销售的投资产品，包括结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财 等产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单笔投资期限不超 过一年。上述额度在期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理 层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择专 业金融机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。现将具体情况 公告如下： ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-016 有研半导体硅材料股份公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）拟使用人民币 19,000.00万元超额募集资金（以下简称"超募资金"）永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为28.62%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金 或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金 永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财 务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意有研 半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047 号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,714.3158 ...

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人 民币 8.60 亿元综合授信额度。现将相关情况说明如下： 为保障公司 2024 年度经营发展的需要，2024 年度，公司及子公司拟向相关 金融机构以信用方式申请合计不超过人民币 8.60 亿元的综合授信额度。 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-019 有研半导体硅材料股份公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司董事会 2024 年 3 月 29 日 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关 授信业 ...

有研半导体硅材料股份公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，现 将有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的 履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 1、2023 年 3 月 19 日，第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过了 《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度 日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度内 部控制自评价报告的议案》等； 2、2023 年 12 月 6 日，董事会审计 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购方案的审议及实施程序 2024年2月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份， 回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持 股计划。本次回购股份的价格不超过人民币15.53元/股（含）；回购资金总额不低于 人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含）；本次回购用于维护公司价值及股 东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内；本次回购用 于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起12个月内。 具体内容详见公司分别于2024年2月21日、2024年2月28日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-010 有研半导体硅材料股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2024年2月29日，有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）尚未 实施股份回购。 一、回购方案的审议及实施程序 具体内容详见公司分别于2024年2月21日、2024年2月28日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 007）、《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前3个交易日内公告截 至上月末的回购 ...

重要内容提示： 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-009 有研半导体硅材料股份公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护有研半导体硅材料股份公 司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，公司拟通过上 海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机 用于股权激励、员工持股计划； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000 万元 （含）。其中，拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币1,500万元，不 超过人民币3,000万元（含）；拟用于股权激励、员工持股计划的回购金额不低于人民 币1,500万元，不超过人民币3,000万元（含）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、回购价格：不超过人民币 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-008 有研半导体硅材料股份公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京有研艾斯半导体科技有限公司 | 384,750,000 | 30.84 | | 2 | 株式会社 RS Technologies | 327,090,400 | 26.22 | | 3 | 中国有研科技集团有限公司 | 230,422,500 | 18.47 | | 4 | 福建仓元投资有限公司 | 28,215,000 | 2.26 | | 5 | 国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳诺 河投资合伙企业（有限合伙） | 22,500,000 | 1.8 | | 6 | 中信证券投资有限公司 | 19,554,490 | 1.57 | | 7 | 德州芯利咨询管理中心（有限合 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-006 有研半导体硅材料股份公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审核，公司董事会同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。回购股 份拟用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计 划，回购价格不超过 15.53 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元，不超过人民币 6,000 万元（含），同时授权公司管理层办理本次回购股份相 关事宜。 1 根据《公司章程》和《上海证券交易所市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的会议审通过后 即可实施，无需提交公司股东大会。 一、 董事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 2 ...

有研半导体硅材料股份公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-007 相关股东是否存在减持计划： 经问询，董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未 来3个月暂无减持计划；除公司部分董监高外，其他相关人员及主体在未来6个月暂无 减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持，公司将严格遵守相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护有研半导体硅材料股份公 司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，公司拟通过上 海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机 用于股权激励、员工持股计划等； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人 ...