证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研半导体硅材料股份公司 关于2025年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司股东会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开 的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于 公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在 业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独 立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （二）本次关联交易预计金额和类别 相关交易主体的简称如下： 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"、"有研硅"）于2025年3 月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易 的议案 ...

有研半导体硅材料股份公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护有研半导体硅材料股份公司 （以下简称"有研硅""公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年3月29日披露了《有研半导体硅材 料股份公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月10日披露了《有 研硅关于公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案积极落实相关工作，在提升公司经营效率、加强市场竞 争力、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 为切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司的市场形象， 公司结合自身发展和经营情况，制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》， 对2024年方案执行情况进行总结，并提出了2025年主要措施。具体情况如下： 一、 推进主营业务发展，不断提升经营质量 2024年，面对瞬息万变的行业现状和日益激烈的市场竞争，公司持续开展新产品 、新技术研发，以技术降本、质量降本为主要抓手，坚持在提质增效、 ...

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计 服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责。 审计委员会对会计师事务所履行了监督职能： 有研半导体硅材料股份公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，现 将有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年度审计委员会履行 监督职责情况报告汇报如下： 3、2025 年 2 月 7 日，董事会审计委员听取了普华永道中天关于 2024 年报 关键事项的汇报，普华永道中天就年报中公司经营情况、风险评估、营业收入 情况等向审计委员会进行了说明；审计委员会委员对其强调了年报披露工作的 重点，并提出了 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为有研半导体 硅材料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对 有研硅2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）18,714.3158 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 9.91 元。本次公开 发行募集资金总额为 185,458.87 万元，扣除总发行费用 19,062.15 万元（ ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-016 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次提交股东会审议的议案 1-8 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-009 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-010 有研半导体硅材料股份公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 230,695,166.89 元。经董事 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），不送红股， ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度财务报表及审计报告 有研半导体硅材料股份公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | ଚ | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | ന | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | 财务报表附注 | 13 - 101 | | 补充资料 | ー | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10003 号 (第一页,共五页) 有研半导体硅材料股份公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0111 号 (第一页,共二页) 有研半导体硅材料股份公司董事会: 我们接受委托,对有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 有研半导体硅材料股份公司 有研硅管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用 情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报 告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为有研半导体硅材料股 份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研硅 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事方永义、张果虎、薛玉檩、远藤智、矶 贝和范回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，独 立董事进行审议并发表意见：公司与株式会社 RS Technologies（ ...