证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-034 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公 司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。报告的内容与 格式符合相关规定，客观、真实、公允地 ...

有研半导体硅材料股份公司 关于公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 2024年上半年，有研半导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅""公司"）积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 紧紧围绕上市公司高质量发展首要任务，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，努力推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报。 报告期内，公司实现营业收入50,716.08万元，同比下降4.42%，环比增长18.00%； 归属于上市公司股东的净利润13,048.31万元，同比下降19.17%，环比增长40.69%。现 将公司2024年上半年开展工作总结如下： 一、聚焦主责主业，提升企业核心竞争力 有研硅是国内最早从事半导体硅材料研制的单位之一，是能够稳定量产8英寸半导 体硅抛光片、生产区熔硅单晶及硅片、生产刻蚀设备用硅材料的企业。在半个多世纪 的发展历程中，公司突破了半导体硅材料制造领域的关键核心技术，积累了丰富的半 导体硅材料研发和制造经验，在国内率先实现6英寸、8英寸硅片的产业化及12英寸硅 片的技术突破，率先实现集成电路刻蚀设备用硅材料产业化，有力保 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, reaching RMB 1.2 billion, representing a growth of 25% year-over-year[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥507,160,800.32, a decrease of 4.42% compared to ¥530,613,810.50 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥130,483,111.10, down 19.17% from ¥161,438,422.37 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.62% to ¥74,396,899.83, compared to ¥127,428,191.80 in the same period last year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.10, a decrease of 23.08% from ¥0.13 in the same period last year[13]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[68]. - The net profit attributable to shareholders was 130.48 million yuan, down 19.17% year-on-year but up 40.69% quarter-on-quarter[29]. Research and Development - The company has allocated RMB 200 million for R&D in new technologies, focusing on improving energy efficiency in semiconductor production[8]. - Research and development expenses accounted for 8.49% of operating revenue, an increase of 0.30 percentage points compared to 8.19% in the previous year[13]. - The company has achieved significant technological advancements in the production of 6-inch, 8-inch, and 12-inch silicon wafers, leading the industry in these areas[17]. - The company has established a complete independent R&D system with a patent portfolio that supports its core technologies[18]. - The company has achieved significant innovation results during the reporting period, with 4 new patent applications and 9 new authorized patents, bringing the total to 144 effective authorized patents[21]. - The company is currently developing new products such as zone-melt silicon wafers, ultra-low oxygen silicon wafers, ultra-low resistivity silicon wafers, and large diameter single crystals, which have received positive market feedback and entered mass production[19]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by the end of 2024[8]. - The company has set a future outlook with a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2024, which would represent a 20% increase from 2023[8]. - The company is focusing on expanding its market presence, aiming to increase overseas sales proportion while maintaining strong domestic market support[29]. - New product development includes successful market validation of zone-melted silicon wafers and ultra-low oxygen silicon wafers, which have entered mass production[30]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[68]. - A strategic acquisition of a competitor was announced, expected to enhance the company's product portfolio and increase market competitiveness[69]. Risk Management - The management has identified potential risks including supply chain disruptions and market volatility, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company is actively managing risks related to supply chain stability and potential geopolitical impacts on its customer base[30]. - The company is facing risks related to the construction of fundraising projects, particularly the "8-inch silicon wafer expansion project" and "silicon materials for etching equipment project," which may not be completed on time[32]. - The semiconductor industry is experiencing cyclical fluctuations, which could impact the company's operational performance if market demand declines[32]. - The company may face risks related to macroeconomic fluctuations and international trade, which could adversely affect its operational performance[32]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investments amounted to 3.4884 million yuan during the reporting period[48]. - The company has developed emergency response plans for potential environmental incidents, ensuring rapid and effective response[57]. - Continuous monitoring of environmental indicators has been conducted, with all results meeting national safety standards[58]. - The company has initiated a photovoltaic distributed generation project to increase clean energy production[62]. - The company received the title of "Water-Saving Enterprise" from Shandong Province in December 2023, highlighting its commitment to ecological protection and pollution prevention[59]. - The company has actively promoted low-carbon practices and sustainable development within its operations, encouraging employee participation in environmental management[63]. Corporate Governance - The company has not proposed any profit distribution plan for the reporting period, indicating a focus on reinvestment[3]. - The report emphasizes the importance of compliance with regulatory requirements, ensuring transparency and accountability in financial reporting[2]. - The company appointed new board members, including Xue Yulin and Ibe He Fan, while Zhou Qigang and Gu Tou Taize stepped down due to term expiration[47]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its pre-IPO shares for 36 months from the date of its IPO[65]. - The company has ensured compliance with securities regulations regarding related party transactions and has committed to maintaining its independent operational status[66]. Financial Position - The company's total assets increased by 2.71% to ¥5,179,775,209.73 from ¥5,043,056,336.86 at the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥255,053.87 million, accounting for 49.24% of total assets, a 69.54% increase compared to the previous year[38]. - The company's total liabilities included a significant increase in notes payable, which rose by 223.46% to ¥4,112.88 million due to the issuance of bank acceptance bills[38]. - The company’s long-term equity investments amounted to ¥37,603.01 million, a slight decrease of 2.42% from the previous year[38]. - The total equity at the end of the period reached ¥3,731,578,250.11, with an increase in retained earnings of ¥181,317,593.58[120].

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-033 有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/18 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户除外。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为有研半导体硅材料股 份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规和规范性文件的要求，对有研 硅 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 21 日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：2024-007）。公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，拟通过上海证券交易所以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及 股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-032 有研半导体硅材料股份公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行前总股本为1,060,477,900股，首次公开发行后总股本为 1,247,621,058 股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变 化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 （一）中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）的 承诺： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日，（因 2024 年 6 月 22 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 2022年9月6日，根据中国 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为有研半导体硅材料股 份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对首次公开发行部 分限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日出具的《关于同意有研半 导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047 号） 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 187,143,158 股，并于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所科 创板上市，发行完成后股本总数为 1,247,621,058 股，其中有限售条件流通股 1,108,389,314 股，占公司发行完成后股本总数的 88.84%，无限售条件流通股 139,231,744 股，占公司发行 ...

北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 法律意见 德恒 01G20240066-2 号 致：有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开。北京德恒律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-031 有研半导体硅材料股份公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事 9 人，分别为非独立董 事方永义先生、张果虎先生、薛玉檩先生、远藤智先生、矶贝和范先生，独立董 事钱鹤先生、孙根志华先生、邱洪生先生、袁少颖女士；选举产生公司第二届监 事会非职工代表监事 2 人，分别为王慧女士、田中利朗先生；2024 年 4 月 25 日 召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事 1 人，为李磊先生，公司已 完成董事会、监事会换届选举工作。公司第二届董事会、监事会任期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 方永义先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于 ...

有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。经全体监事同 意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知 时限的相关情况做出说明。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全 体监事共同推举王慧女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 有研半导体硅材料股份公司监事会 2024 年 5 月 28 日 2 （一） 审议通过《关于选 ...