一、 回购股份的基本情况 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-011 湖南华曙高科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ， 由 公 司 实 际 控 制 人 、 董 事 长 2024/3/12 | | --- | --- | | | XIAOSHU XU（许小曙）先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/3/11~2025/3/10 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未进行回购交易。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2024年3月22日、3月 26日 地点 湖南华曙高科技股份有限公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书 刘一展 公司接待人员 证券事务代表 易钧栎 参会单位 易方达基金、招商证券、恒生前海基金、申万宏源、万泰华瑞 1、采用 3D打印的推动因素有哪些？ 答：3D 打印在很多行业的应用通常呈循序渐进的过程，由从无到 有到可行性论证再到小批量试产，经过重重验证后测算是否能够进 行产业化量产。3D 打印在零部件创新设计、一体化制造、异型复 杂结构件制造、个性化批量制造等方面具备显著优势，可节省反复 工艺试验和开模的时间，基于行业发展趋势对终端产品的技术、性 能、轻量化程度、精度等要求，对产品的工艺、技术进行迭代改 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-010 湖南华曙高科技股份有限公司 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用首次公开发行人民币 普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。 回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案 按调整后的政策实行； 回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人民币 2,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 回购价格：不超过人民币30元/股（含本数）。该价格不高于公司董事会通 过回购决议前3 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-009 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南美纳科技有限公司 | 165,963,600 | 40.07 | | 2 | 湖南兴旺建设有限公司 | 90,884,880 | 21.94 | | 3 | 侯银华 | 46,100,880 | 11.13 | | 4 | 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投 （上海）科技成果转化创业投资基金企业（有 | 34,246,440 | 8.27 | | | 限合伙） | | | | 5 | 中美绿色基金管理有限公司－苏州龙鹰贰号绿 | 7,075,859 | 1.71 | | | 色创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 6 | 宁波梅山保税港区华旺企业管理合伙企业 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-005 湖南华曙高科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 回购价格：不超过人民币30元/股（含本数）。该价格不高于公司董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案 按调整后的政策实行； 回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人民币 2,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范公司行为，明确股东大会职责权限，保证股东大会依法行使职 权，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及规范性文 件（以下统称"法律法规"），以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南华 曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等有关规定，对公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南 华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号），公司公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股 4,143.2253 万股，发行价格 为 26.66 元/股，募集资金总额为 1,104,583,864.98 元，扣除发行费用 81,249,479.62 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,023,334,385.36 元，上述资金已全 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、自律规则及《湖南华曙高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南华曙高科技股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实 际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露义务人，包括但不限于上市公司、上市公司的 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制 人、收购人及其相关人员、重大资产重组交易对方及其相关人员、破产管理人及 其成员等。 第三条 信息披露义务人按照《上市规则》、《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、 ...

第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及规范性文件（以下统称 "法律法规"），以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，在相关法律法规、《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务维护公司和全体股东利益。 第二章 董事会的组成及其职权 湖南华曙高科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会由 12 名董事组成，其中 8 名为非独立董事，4 名为独立董 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、 完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进 行了修订。 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次 会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月5日以通 讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议 由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 ...