湖南华曙高科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户，连续多年综合排名位列全国内 资所前二，全球排名前二十位。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"或"保荐人")作为湖南华曙高科 技股份有限公司（以下简称"华曙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司资料监管指引第 1 号--规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》等相关规定，对华曙高 科本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： （二）投资额度及期限 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙 高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 华曙高科公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66 元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,4 ...

目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：湖南华曙高科技股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托,审计了湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称华曙高科公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华曙高科公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华曙高科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华曙高科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179828 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南华曙高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作 中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，对公司重要事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护了公司和全体 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张珺，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生 学历，教授、博士研究生导师。1989 年 7 月至 1995 年 12 月，于长沙水利电力 师范学院（现长沙理工）招生办公室任职；1996 年 1 月至今，于湖南农业大学 商学院任教；2021 年 12 月至今，于华曙高科任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-019 湖南华曙高科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。保荐机构 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核 查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司公开发行面值为1元的人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股， 募集资金总额为1 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南 华曙高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，湖南华曙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会成员为独立董事李琳女士、董事长许小曙先生 和独立董事张珺女士，由具有会计专业资格的李琳女士担任主任委员（召集人）， 以上成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均出席了会议，具体如下： | 会议名称 | | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-020 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的相关规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司 公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资 金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税)后，实 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南华曙高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作 中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，对公司重要事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护了公司和全体 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、2023 年度独立董事履职情况 本人吴宏，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生 学历。2011 年 09 月至今，历任中南大学粉末冶金研究院任助理研究员、副研究 员、硕导、博导、研究员；2021 年 12 月至今，于华曙高科任独立董事。 （一）会议出席情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，除在 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会就在任独立董事谭援强、张珺、 吴宏、李琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谭援强、张珺、吴宏、李琳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 湖南华曙高科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...