证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-010 湖南华曙高科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 增材制造设备扩产项目 | 32,940.50 | 32,940.50 | | 2 | 研发总部及产业化应用中心项目 | 28,385.48 | 28,385.48 | | 3 | 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目 | 5,069.63 | 5,069.63 | | | 合计 | 66,395.61 | 66,395.61 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"）于2023 年8月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投 ...

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和 经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-012 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议 于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日以通讯 方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由 公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南 华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华曙高科"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，对华曙 高科使用募集资金置换预先投入的自有资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 单位：人民币万元 | | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙 高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司获准公开发行面值为1.00元的人民币普通股4,14 ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕2-401 号 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 目 录 三、附件…………………………………………………………… 第 5-8 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 6 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 7—8 页 关于湖南华曙高科技股份有限公司 我们鉴证了后附的湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称华曙高科公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华曙高科公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 华曙高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的相关规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司 公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资 金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税，其中使用 自有资金已支付的发行费用1,997,249.43元及尚未支付的发行费用69,811.32元)后，实 际募集资金净额为1,023,334 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-013 湖南华曙高科技股份有限公司 关于参加2023年半年度高端装备行业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将以适当方式对投资者普遍关注的 问题进行回答。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日发布公 司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度高端装 备行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资 者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 集体业绩说明会的公告 三、参加人员 董事、总经理：侯培林先生 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was RMB 100,716,202.49, representing a year-on-year increase of 29.47%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 20,460,115.75, reflecting a growth of 10.15% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 18,298,892.00, which is an increase of 16.98% year-on-year[3] - The basic earnings per share for the period was RMB 0.05, consistent with a 10.15% increase year-on-year[3] - Net profit for Q1 2023 was ¥20,460,115.75, compared to ¥18,575,101.10 in Q1 2022, representing a growth of 10.1%[27] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2023 was ¥20,460,115.75, an increase from ¥18,575,101.10 in Q1 2022, representing an increase of approximately 10.14%[28] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2023 was ¥20,222,407.17, compared to ¥18,529,044.40 in Q1 2022, reflecting a growth of about 9.14%[28] Research and Development - The total R&D investment amounted to RMB 13,424,555.46, marking a significant increase of 41.36% compared to the previous year[3] - The ratio of R&D investment to operating revenue was 13.33%, an increase of 1.12 percentage points compared to the previous year[15] - Research and development expenses increased to ¥13,424,555.46 in Q1 2023 from ¥9,496,800.33 in Q1 2022, marking a 41.5% rise[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -41,315,476.09, indicating a significant cash outflow due to increased orders and inventory purchases[7] - Cash inflows from operating activities in Q1 2023 amounted to ¥119,120,339.76, significantly higher than ¥78,383,161.37 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 51.94%[30] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥41,315,476.09, worsening from -¥6,281,009.52 in Q1 2022[30] - Cash outflows from investing activities in Q1 2023 totaled ¥13,899,513.75, a decrease from ¥48,767,836.95 in Q1 2022, showing a reduction of about 71.5%[32] - The net cash flow from investing activities for Q1 2023 was -¥13,867,436.56, compared to -¥48,737,398.41 in Q1 2022[32] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥318,984,355.43, slightly down from ¥317,622,079.62 at the end of Q1 2022[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,139,021,131.53, a slight increase of 0.04% from the end of the previous year[15] - Total assets as of the end of the reporting period were ¥1,139,021,131.53, slightly up from ¥1,138,569,258.26[24] - Total liabilities decreased to ¥351,344,163.98 from ¥373,307,997.81, indicating a reduction of approximately 5.9%[25] - Non-current liabilities totaled ¥88,616,943.18, a slight increase from ¥87,606,761.76[25] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥88,000,261.57 from ¥97,276,488.18, a decline of 9.8%[24] - Deferred income tax assets increased to ¥8,012,511.01 from ¥6,495,870.57, a growth of 23.3%[24] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥787,676,967.55 from ¥765,261,260.45, an increase of 2.4%[25] - The company's current assets totaled ¥786.34 billion, showing a marginal decrease from ¥788.73 billion at the end of 2022, representing a decline of approximately 0.18%[44] - Total liabilities decreased to ¥373.31 billion from ¥374.30 billion, a reduction of approximately 0.27%[55] Accounting Standards and Adjustments - The company is implementing new accounting standards effective from 2023, which may impact future financial reporting[51] - The company has adjusted its financial statements to reflect the new accounting standards, affecting retained earnings and other related financial statement items[53]

定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南华曙高科技股份有限公司 Farsoon Technologies Co., Ltd. （长沙高新开发区林语路181号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） i 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳 湖南华曙高科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕421 号）。西 部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本 次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"华曙高科"，扩位简称为"华 曙高科"，股票代码为"688433"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合考虑公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 26.66 元/股 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 重要提示 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...