证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-077 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议 案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 127 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,461,718 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,461,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出 具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2024 年 9 月 19 日召开的公司第二届董事会第五 次会议决定召开。公司董事会于 2024 年 9 月 20 日在《公司章程》指定的信息披 露媒体刊登了《科捷智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会 议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代 ...

具体内容详见公司分别在 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 11 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-076 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第一期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 | | --- | --- | | | 进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | ...

编号：2024-003 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称 | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 27 日上午 | 10:00-11:00 | | 会议召开地点 | 价值在线（ | www.ir-online.cn ） | | 公司接 ...

股份变动性质：减持股份，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 9 月 26 日 科捷智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科捷智能科技股份有限公司 股票简称：科捷智能 股票代码：688455 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：青岛海尚创智投资有限公司 住所：青岛市崂山区海尔工业园内 通讯地址：青岛市崂山区海尔工业园内 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在科捷智能科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露 ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-075 （二）本次权益变动情况 关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%暨持股比 例降至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 26 日收到公司股东海尚创智出具的《简式权益变动报告 书》，现将其权益变动情况公告如下： | 企业名称 | 青岛海尚创智投资有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370212614338268D | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册地址 | 青岛市崂山区海尔工业园内 | | 法定代表人 | 宫伟 | 1 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 青岛海尚创智投资有限公司（以下简称"海尚创智"）持有公司股份从 11,549,020 股减少至 9,042,520 股，占公司 ...

1 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一、关于聘任公司 | 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案...7 | 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 2 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次 股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不 含增值税金额）后，募集资金净额为 891,371,096.07 元。上述资金已全部到位， 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-074 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部 | √ | | 控制审计机构的议案 | | | 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-071 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。 （二）《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的 审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存 在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我们 一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024年9月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年9月9 日送达全体监事。本 ...