证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-085 科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024年11月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年11 月12日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 监事会认为：公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将用于注销并 减少公司注册资本，有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强 投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-087 科捷智能科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 重要内容提示： 风险提示：本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政 府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以 及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性；新加坡科捷成立后可能面临市场 风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加坡投资设立科捷集 团新加坡有限公司，投资金额为 70 万美元。 2、董事会审议情况 本次对外投资已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同时公司董事会 授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架 构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登 记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理 其他与本事项相关的一切事宜。本次投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。 二、投资 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司 股份及其变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有及买卖公司股份的管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所的 有关规定和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接 或间接持有的公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员持有公司股份比例超过百 分之五的，还应当遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》对于大股东减 持公司股份的相关规定。 第三条 公司董事、监 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-084 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月12日以 电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 董事会同意公司以公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过上 海证券交易所系统以集中竞价 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-086 科捷智能科技股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万 元（含）。 ● 回购股份价格：不超过 15.77 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回 购方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 经公司发函确认，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东深圳市顺丰投资有限 公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公 司股票的计划。 公司持股 5%以上股东青岛易元投资有限公司、邹振华在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持公司股票的计 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-089 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日（星期五） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 05 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 dm@kengic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 ...

关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份 的公告 一、提议回购公司股份的情况 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-083 科捷智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●基于对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推 动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，维护公司价值及股东权益，公 司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议公司以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生 2、提议时间：2024 年 11 月 11 日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归， 维护公司价值及股东权益，公司实际控制人、董事长兼 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-082 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第一期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司 2024 年第一期股份回购情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 | | --- | --- | | | 进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-079 科捷智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要 求进行的合理变更，不会对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）损 益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 2、变更前公司实施的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 及其他相关规定。 3、变更后公司实施的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥177,152,628.07, representing a year-on-year increase of 56.35%[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥13,863,248.75, with a year-to-date net profit of -¥56,262,248.17[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥658,238,730.76, a significant increase of 40.4% compared to ¥468,956,599.82 in the same period of 2023[16] - Net loss attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥56,262,248.17, compared to a net loss of ¥58,400,970.58 in Q3 2023, indicating a slight improvement[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.08, with no applicable year-on-year comparison due to losses[1] - The company's basic and diluted earnings per share was CNY -0.32, consistent with the previous year's performance[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,707,581,242.27, reflecting a 2.59% increase compared to the end of the previous year[2] - The total assets as of Q3 2024 amounted to ¥2,707,581,242.27, an increase from ¥2,639,278,554.53 in the previous quarter[15] - Total liabilities increased to ¥1,648,963,130.42 in Q3 2024, compared to ¥1,420,765,964.11 in Q3 2023, reflecting a growth of 16.1%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 13.12% year-on-year, amounting to ¥1,058,618,111.85 at the end of the reporting period[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,058,618,111.85 in Q3 2024 from ¥1,218,512,590.42 in Q3 2023, a decline of 13.1%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥175,697,662.05, indicating increased payments to suppliers due to a higher volume of orders[1][7] - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities totaling CNY 1,128,133,228.88, a decrease of 3.5% compared to CNY 1,169,721,651.34 in the same period of 2023[19] - The net cash outflow from operating activities was CNY -175,697,662.05, worsening from CNY -80,989,311.19 in the previous year[20] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥516,347,444.09 at the end of 2023 to ¥295,675,567.39 as of September 30, 2024, a decline of approximately 42.6%[12] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 222,028,040.31, down from CNY 289,686,495.70 at the end of the previous year[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥19,964,633.08 for the quarter, accounting for 11.27% of operating revenue, a decrease of 4.76 percentage points year-on-year[2] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥69,504,575.66, up 29.4% from ¥53,737,936.58 in the same period of 2023[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,671[8] - The largest shareholder, Qingdao Yijie Technology Equipment Co., Ltd., holds 31,000,000 shares, accounting for 17.14% of total shares[8] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[11] - The company’s actual controller is Long Jinjun, who is also the controlling shareholder of Qingdao Yijie Technology Equipment Co., Ltd.[11] Operational Insights - The company reported a significant increase in overall order volume in 2023 compared to 2022, contributing to the revenue growth[5] - There are no significant reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[12] - The company reported a decrease in tax expenses, with tax fees of ¥21,251,728.44 in Q3 2024 compared to ¥17,980,029.74 in Q3 2023[17]