科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王春黎，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 8 月至 2005 年 9 月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经 理；2005 年 10 月至 2013 年 10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业 务部业务主管；2013 年 12 月至 2018 年 2 月担任上海银行股份有限公司深圳分 行公司业务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月担任深圳必康新医药科技有 限公 ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-033 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计 2024 年开展外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿美元或等 值外币。资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会 审议。 公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》，同意 公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，资金总额度不超过1.5亿美 元或等值外币，期限有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项 已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-025 科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024 年4月15日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由 监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件 和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召 开了5次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决 策讨论，并对公司的决 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人康锐,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份有 限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 ...

综上，我们同意提名康锐先生、常璟女士、王春黎女士为公司第二届董事会 独立董事候选人的事项，并将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。 科捷智能科技股份有限公司董事会提名委员会 科捷智能科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 2024 年 4 月 15 日 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科捷智能科技股份有限 公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人康锐先生、常璟女士、王春黎 女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得 担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-031 科捷智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案亦经 第一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、具体授权内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但 ...

2023 年年度报告 公司代码：688455 公司简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 268 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 六、 公司负责人龙进军、主管会计工作负责人陈吉龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈吉龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023年度合并报表归属于母公司净 利润为-7,792.91万元。充分考虑到公司整体盈利水平及实际业务发展需求，更好地 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 150,907,101.15 | | 1,385.08 | | 归属于上市公司股东 | -32,967,689.34 | | -28.48 | | 的净利润 | | | | 1 / 14 2024 年第一季度报告 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-024 科捷智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司分别在 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 11 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 3,733,612 股，占公司总股本 180,849,167 股的比例为 2.0645%， 回购成交的最高价为 10.09 元 ...

科捷智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 进军先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~60,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,183,102 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2071% | | 累计已回购金额 | 21,667,452.06 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.09 元/股 9.52 | 一、 回购股份的基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中 ...