拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-045 1.基本信息 科捷智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制订公司 部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的原因及 依据 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-043 科捷智能科技股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审批 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 ...

科捷智能科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报股东， 引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、利润分配原则 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围， ...

一、关于免去丁政先生公司董事职务的原因及依据 二、关于变更董事的原因及依据 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-044 科捷智能科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去丁政先生公司董事职务的议 案》《关于变更董事的议案》。现将相关情况公告如下： 根据公司与青岛日日顺创智投资管理有限公司（现用名：青岛海尚创智投资 有限公司）等签署的《科捷智能装备有限公司增资及股权转让协议》，倘若任何 投资人持有公司股权比例低于 5%，若该等投资人原来享有董事提名权，则该等 投资人将自其持有公司股权比例低于 5%之日起丧失上述董事提名权。丁政先生 为公司股东青岛海尚创智投资有限公司提名的董事，截至 2025 年 6 月 30 日，青 岛海尚创智投资有限公司持有公司股份比例低于 5%，拟提请股东大会免去丁政 先生公司董事职务。股东大会通过相关议 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-046 科捷智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-042 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为 公司提供2024年度财务报告及内部控制的审计服务的过程中，遵循了独立、客观、 公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜 任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年7月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025 年7月4日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定，会议决议合法、有 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-041 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 龙进军先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 12 10 日 | 12 | 11 | 日~2025 | 年 | 月 | | 预计回购金额 | 15,000万元~30,000万元 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 11,799,649股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.5246% | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-040 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 龙进军先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 12 10 日 | 12 | 11 | 日~2025 | 年 | 月 | | 预计回购金额 | 15,000万元~30,000万元 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 11,729,649股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.4859% | ...

科创50指数今日上涨1.61%，报收986.30点，科创板全日成交量25.73亿股，成交额822.29亿元，加权平 均换手率为1.52%。 证券时报·数据宝统计显示，今日可交易科创板股中，542只股收盘上涨，涨幅超过10%的有11只，其 中，概伦电子、益方生物等2股涨停，涨幅在5%至10%的有54只，收盘下跌的有41只。 科创板股换手率区间分布显示，换手率超过20%的有1只，换手率10%~20%的有9只，换手率5%~10%的 47只，换手率3%~5%的75只，换手率1%~3%的306只，换手率不足1%的有149只。 换手率最高的是汉邦科技，该股今日收盘上涨4.22%，全天换手率31.55%，成交额2.58亿元，其次是科 捷智能，该股今日收盘上涨3.26%，全天换手率19.43%，成交额5.09亿元，换手率居前的还有中邮科 技、精进电动、井松智能等，换手率分别为18.32%、16.07%、13.83%。 市场表现看，换手率超5%的个股中，今日上涨的有53只，涨幅居前的有概伦电子、中邮科技、精进电 动等，分别上涨20.01%、14.69%、14.54%。跌幅居前的有卓然股份、芯导科技、爱科赛博等，分别下 跌2.8 ...

Group 1: Market Overview - The A-share market opened slightly higher on May 28, with the Shanghai Composite Index up by 0.12%, the Shenzhen Component Index up by 0.25%, and the ChiNext Index up by 0.63% [1] - The logistics vehicle concept was notably active, driving the surge in unmanned sanitation vehicles, with several companies reaching their daily limit up [1] Group 2: Key Sectors and Stocks - The unmanned logistics vehicle sector saw significant activity, with companies like Cloud Inner Power, Tongda Electric, and others hitting their daily limit up, while stocks like Dadi Electric and Yuhua Tian rose over 10% [1] - Notable financing activities in the autonomous driving sector include White Rhino receiving 200 million yuan from SF Express for deploying 2,000 unmanned vehicles in 50 cities, and Jiusi Intelligent raising over 430 million USD, expecting to deliver over 3,000 units next year [1] Group 3: Institutional Perspectives - According to Everbright Securities, the market style may rotate between defensive and growth sectors, with a focus on stable or high-dividend industries under defensive style and thematic growth under growth style [3] - Dongfang Securities suggests that the market will primarily experience oscillatory adjustments in the short term, with the Shanghai Composite Index expected to consolidate between 3,300 and 3,400 points [4]