证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-080 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况， 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-9 月的 经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了 减值准备。 2024 年 1-9 月确认的资产减值损失和信用减值损失转回总额为 9,660,353.26 元。具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2024 年 1-9 | 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损 | | -8,843,898.62 | 存货跌价损失、合同资产减值损 | | 失以"-"填列） | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-081 科捷智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，青岛海尚创智投资有限公司（以下简称"海尚创智"） 持有科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股份 11,549,020 股，占公司总股本的 6.39%，属于公司持股 5%以上的股东。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2024-063），公司股东海尚创智基于自身资金需求，拟通过大宗 交易方式，合计减持公司股份不超过总股本的 2%。 公司于 2024 年 10 月 30 日收到海尚创智出具的《关于科捷智能股份减持计 划实施完毕的告知函》，截至 2024 年 10 月 30 日，海尚创智已通过大宗交易方 式减持公司股份 3,616,900 股，占公司总股本的 2.00%， ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-078 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年10 月21日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进 行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-077 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议 案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 127 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,461,718 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,461,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出 具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2024 年 9 月 19 日召开的公司第二届董事会第五 次会议决定召开。公司董事会于 2024 年 9 月 20 日在《公司章程》指定的信息披 露媒体刊登了《科捷智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会 议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代 ...

具体内容详见公司分别在 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 11 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-076 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第一期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 | | --- | --- | | | 进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | ...

股份变动性质：减持股份，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 9 月 26 日 科捷智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科捷智能科技股份有限公司 股票简称：科捷智能 股票代码：688455 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：青岛海尚创智投资有限公司 住所：青岛市崂山区海尔工业园内 通讯地址：青岛市崂山区海尔工业园内 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在科捷智能科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露 ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-075 （二）本次权益变动情况 关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%暨持股比 例降至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 26 日收到公司股东海尚创智出具的《简式权益变动报告 书》，现将其权益变动情况公告如下： | 企业名称 | 青岛海尚创智投资有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370212614338268D | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册地址 | 青岛市崂山区海尔工业园内 | | 法定代表人 | 宫伟 | 1 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 青岛海尚创智投资有限公司（以下简称"海尚创智"）持有公司股份从 11,549,020 股减少至 9,042,520 股，占公司 ...

1 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一、关于聘任公司 | 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案...7 | 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 2 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次 股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-072 科捷智能科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工 作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，现拟变更公司年度审计机 构，公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册 ...