2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-094 科捷智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 178 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,303,138 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,303,138 | | 3、 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会） 进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件 以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 - 1 - 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年12月10日召开2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币15,000.00 万元（含） 且不超过人民币30,000.00万元（含）的自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款 资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超 过15.77元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交 易均价的150%，具体的回购数量及金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司 的实际回购情况为准，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之 日起 12个月内，并授权董事会或公司管理层具体办理回购股份相关事宜，授权 有效期自公司股东大会审议通过回购方案之日起至 ...

Group 1: Company Overview - KJ Intelligent Technology Co., Ltd. is listed under stock code 688455 [1] - The company held an earnings briefing on December 6, 2024, at the Shanghai Stock Exchange [2] Group 2: Core Competencies - The company's core competencies include technological research and development, forward-looking product layout, excellent comprehensive service capabilities, experienced team, rich customer resources, and significant international operational advantages [2] Group 3: Order Status - The company will disclose relevant signed orders and current order status in its annual report, encouraging investors to follow future periodic reports for updates [3] Group 4: Share Buyback Plans - In 2024, the company announced three stock buyback plans, with the first two already completed [4] - The new buyback plan aims to utilize 150-300 million CNY to repurchase shares for cancellation and to reduce registered capital, pending approval from the shareholders' meeting [4]

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-093 科捷智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三 次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年11 月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交 易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-086）和《关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。 一、公司前十大股东持股情况 | 8 | 科捷智能科技股份有限公司回购 | 5,994,110 | 3.31 | | --- | --- | --- | --- | | | 专用证券账户 | | | | 9 | 青岛科捷英贤投资管理中心（有 | 4,000,000 ...

编号：2024-003 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 £ | 电话会议 | | | ☑ 其他 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称 | | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 | | | 会议召开地点 | 中国证券报中证网（ | https://www.cs.com.cn ） | | 公司接待人员 姓名、职务 | | 陈吉龙：董事、财务总监、董事会秘书 | | 投资者关系活 动主要内容 | 公司于 2024 | 年 ...

一、员工持股平台财产份额转让的基本情况 根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企 业的财产份额向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智能上市后 两年届满、不满三年期间，有限合伙人离职的，其持有合伙企业财产份额的 2/3 以转让前科捷智能公司股票 20 个交易日均价的 90%转让，其余财产份额按原始 出资价格转让；在科捷智能上市后两年届满、不满三年期间，有限合伙人在非离 职的情形下转让合伙企业财产份额，其持有合伙企业财产份额的 2/3 以转让前科 捷智能股票 20 个交易日均价的 90%转让，其余的财产份额将继续持有。 经各方友好协商，按照上述《合伙协议》约定的财产份额转让价格，科捷英 华、龙进军先生与本次财产份额转让方签订了《合伙份额转让协议》。本次财产 份额转让方将公司员工持股平台的部分财产份额转让给科捷英华、龙进军先生。 相关情况如下： | 本次财产份额转让方 | | 本次财产份额转让 受让方 | 本次转让的合伙份额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 科捷投资 | 1 名有限合伙人 | 科捷英华（注 1） | 461,333 | | 科捷 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 目录 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到手续。 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人 亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、 ...