一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六 次会议，并于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 15,000.00 万元（含），不超过人民币 30,000.00 万元（含）；回购价格不超过人民币 15.77 元/股；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-001 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-102 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，青岛易元投资有限公司（以下简称"易元投资"）持 有科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股份 15,880,685 股，占公司总股本的 8.78%，属于公司持股 5%以上的股东。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2024-067），公司股东易元投资基于自身资金需求，拟通过大宗 交易方式，合计减持公司股份不超过总股本的 2%。 公司于 2024 年 12 月 30 日收到易元投资出具的《关于科捷智能股份减持计 划实施完毕的告知函》，截至 2024 年 12 月 30 日，易元投资已通过大宗交易方 式减持公司股份 3,600,000 股，占公司总股本的 1.99%，本次减持计划已实施完 毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | ...

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证券代码：688455 证券简称：科捷智能 投资者关系活动记录表 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 1 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2025 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2025 | 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 2025 | 7 | | | 议案一、关于预计 | 年度日常关联交易的议案 | 2025 | 7 | | 议案二、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 9 | | | | 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及 股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股 东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 3 科捷智能科技股份有限公司 2025 ...

科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 首次回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-101 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司 2024 年第三期股份回购首次回购股份情 况公告如下： 2024 年 12 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 406,396 股，占公司总股本 180,849,167 股的比例为 0.2247%，回购 成交的最高价为 11.32 元/股，最低价为 11.03 元/股，支付的资金总额为人民币 4,567,922.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | -- ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-097 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于 2024 年 12 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司（含子公司）预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交 易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-100 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-099 科捷智能科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元，其中超募资金 442,997,796.07 元。 拟使用超募资金 77,978,338.61 元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日 计算利息后的金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.60%。 2、公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款 的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不 会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-098 科捷智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致 认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智能科技股份有限公司章程》等相关 规定，本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东大会审议，相关关联股东将按照 规定回避表决。 （二）2025 年度日常关 ...