证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-026 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，全票审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利， 不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一 届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度不进行现金分红，主要是基于行业及企业发展阶段、公司 经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等 因素的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人康锐,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份有 限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为康锐、常璟、王春黎。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事康锐、常璟、王春黎的任职经历及个人签署的相关自查 文件，上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王春黎，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 8 月至 2005 年 9 月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经 理；2005 年 10 月至 2013 年 10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业 务部业务主管；2013 年 12 月至 2018 年 2 月担任上海银行股份有限公司深圳分 行公司业务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月担任深圳必康新医药科技有 限公 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《科捷智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的 规范运作和健康发展，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 科捷智能科技股份有限公司 报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内 部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见， 提高了内部审计的工作效率。 经公司第一届董事会第一次会议审议通过，公司第一届董事会审计委员会由 独立董事常璟担任召集人，龙进军、王春黎担任委员。其中会计专业人士为常璟， 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常璟，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1996 年 7 月至 2000 年 8 月担任青岛大学师范学院财务处科员；2000 年 9 月至 2003 年 9 月担任青岛大学财务处综合管理科科员。2003 年 10 月至今历 任青岛大学经济学院财政系讲师、副教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、 董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人还担任青岛青禾人造 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-027 科捷智能科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度和 票据池授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申 请2024年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》，同意公司2024年度拟向银 行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过 10亿元人民币的票据池业务，该议案尚需提交股东大会审议。 一、业务概述 为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、 上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国 民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行 等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（最终以合作银行实际 审批的授信额度为准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人出席董事 会会议和股东大会会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人康锐，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1990 年 4 月至 1999 年 7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程学 院助教、讲师、副教授。1999 年 8 月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与 系统工程学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、战略委员会委员、提 名委员会委员 ...

提名人科捷智能科技股份有限公司董事会,现提名康锐为科 捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科捷 智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与科捷智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i音 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is -77.9291 million yuan, indicating a loss for the year[6]. - The company plans not to distribute profits or pay cash dividends for the 2023 fiscal year, maintaining capital reserves for future business needs[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,148,462,679.85, a decrease of 31.20% compared to CNY 1,669,396,975.78 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -77,929,137.35, representing a decline of 187.52% from CNY 89,036,863.92 in the previous year[23]. - The gross profit margin for 2023 was 11.79%, down 8.66 percentage points year-on-year, primarily due to increased competition and pricing adjustments in the smart logistics sector[27]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 84,789,229.90, a significant improvement from CNY -138,654,142.36 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased to -6.13% in 2023, down 20.71 percentage points from 14.58% in 2022[24]. - The company reported a significant increase in non-operating income of CNY 17,090,000, mainly due to investment gains from forward foreign exchange contracts[29]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -19.53 million RMB in the fourth quarter, indicating continued losses but a slight improvement from earlier quarters[32]. - The company reported a total revenue of 772.10 million for the year 2023[177]. Revenue and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[16]. - User data showed a 20% increase in active users, reaching 5 million by the end of the fiscal year[16]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[16]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on smart technology solutions[16]. - The company signed new orders exceeding 2.3 billion RMB in 2023, representing a year-on-year increase of approximately 45%, laying a solid foundation for future performance[42]. - The company achieved a signed order amount of 154.99 million yuan in the new energy sector for 2023, representing a year-on-year growth of 249.02%[74]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships in automation technology[57]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[16]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million RMB, aimed at enhancing product innovation[16]. - R&D expenses accounted for 6.37% of operating revenue, an increase of 2.85 percentage points compared to the previous year[25]. - The company achieved a total R&D investment of ¥73,118,900.20 in the reporting period, representing a 24.41% increase compared to ¥58,774,787.96 in the previous year[88]. - The company added 44 new intellectual property achievements during the reporting period, including 24 domestic and international invention patents, 13 utility model patents, and 6 software copyrights[85]. - The company is focusing on increasing investment in product and technology research and development, optimizing supply chain models, and advancing digital transformation initiatives[42]. Operational Efficiency - A new logistics partnership is expected to reduce operational costs by 15%, improving overall efficiency[16]. - The company aims to implement a new ERP system to streamline operations, with an estimated cost of 100 million RMB[16]. - The company reported a significant increase in the efficiency of its narrow belt sorting equipment, which is widely used in industries such as express delivery and e-commerce[57]. - The company has developed a comprehensive software suite, including the SDS system for high-speed sorting control, which supports various automation equipment and enhances tracking capabilities[59]. - The company is implementing advanced control technologies to enhance operational efficiency and reduce logistics costs[90]. Market and Industry Trends - The global smart logistics market is expected to reach a size of 112.983 billion USD by 2026, driven by advancements in AI and big data technologies[66]. - The smart logistics industry is transitioning from integrated automation to intelligent automation, enhancing operational efficiency and reducing costs[68]. - The smart manufacturing industry in China is projected to see significant advancements, with 70% of large-scale manufacturing enterprises expected to achieve digital networking by 2025[70]. - The demand for flexible manufacturing is increasing, leading to greater automation and optimization of supply chains across various industries, including automotive, electronics, and food cold chain[79]. - The company recognizes the significant market potential in overseas markets for intelligent logistics and manufacturing, particularly in emerging markets like Russia and India[161]. Strategic Initiatives - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[16]. - The company is actively pursuing technological innovations to meet the growing demands of the logistics and e-commerce industries[92]. - The company aims to enhance its financial stability by actively managing foreign exchange and interest rate risks[151]. - The company is committed to improving profitability by optimizing supply chain models and enhancing digital capabilities to reduce costs and increase efficiency[165]. - The company will accelerate the construction of fundraising projects, aiming for the delivery of the "Intelligent Logistics and Intelligent Manufacturing System Product Expansion Project" by the end of 2024[167]. Governance and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from PwC Zhongtian, ensuring the accuracy of the financial statements[6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not reported any governance special arrangements or significant matters[9]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with legal and regulatory requirements, with no proposals being rejected[173]. Human Resources - The company employed a total of 900 staff, with 762 in the parent company and 138 in major subsidiaries[196]. - The employee composition includes 371 technical personnel, 150 sales personnel, and 67 production personnel, reflecting a diverse workforce[196]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 6.0049 million RMB[185]. - Total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 2.6856 million RMB[185]. - The company has implemented a comprehensive training system, focusing on enhancing employee skills and integrating new hires effectively[198].