1 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一、关于聘任公司 | 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案...7 | 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 2 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次 股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-072 科捷智能科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工 作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，现拟变更公司年度审计机 构，公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-074 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部 | √ | | 控制审计机构的议案 | | | 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开了 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"总部及 研发中心建设项目"及"营销网络及数字化建设项目"达到预定可使用状态的时 间进行调整，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项 目的实施造成实质性的影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具 了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币 21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不 含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元。上述资金已全部到位， 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不 含增值税金额）后，募集资金净额为 891,371,096.07 元。上述资金已全部到位， 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-071 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。 （二）《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的 审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存 在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我们 一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024年9月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年9月9 日送达全体监事。本 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-069 科捷智能科技股份有限公司 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于 2024 年 9 月 27 日前登录 https://eseb.cn/1hEY9JNM72U 或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日披露 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 上午 1 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 12.68 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 5,994,110 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.3144% | | 实际回购金额 | 49,994,877.92 元 | | 实际回购价格区间 | 7.71 元/股~8.70 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）；回购价格不 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/19，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 龙进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,547,421 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.0674% | | 累计已回购金额 | 46,211,725.61 元 | | 实际回购价格区间 | 7.71 元/股~8.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于第二次以集中竞价交 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-066 科捷智能科技股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为 1,828,153 股。本公司确认，上市流通数 量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,828,153 股。 本次股票上市流通日期为2024年9月18日（因2024年9月15日为 非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257 号文），科捷智能科技股份有限公 司获准（以下简称"公司"或"科捷智能"）向社会公开发行人民币普通股行45,212,292 股，并于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行前总股本为 135,636,875 股，发行完成后总股本为 180,849,167 股，其中有限售条件流通股 142,283,672 股，无限售条件流通股 38,565,495 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售 ...