| | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 | | | | | | | 3.关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案 | | | | | | | 4.关于 2022 年度报告全文及摘要的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 5.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | | | | | 6.关于 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | | 7.关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | | | 8.关于审议会计政策变更的议案 | | | | | | | 9.关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | | | | | | 10.关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 | | | | | | | 1.关于 2023 年度申请授信额度的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 | 2 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-009 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违 反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不 存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公 司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，每股发行价格 13.58 元，募集资金总 额人民币 1,629,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 118,531,974.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审 验，并于 2022 年 9 月 30 日出具《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》 （致同验字（2022）第 230C000569 号）。 扣除承销费（不含税）人民币 104,784,905.67 元后，募集资金账户初始金额 共计人民币 1,524,815,094.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产 生利息共计人民币 28,516,267.97 元，其中 2022 年利息收入为 4,802,552.29 元， 2023 年 ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账 后，公司已对募集资金进行了专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见2022 年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）募集资金投资项目 根据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投入以下项目： （二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况 公司于2023年4月18日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意将部分超募资金25,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总 额的比例为28.82%。具体内容详见公司于2023年4月 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 230A007306 号 我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 哈铁科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易 ...

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，哈铁科技召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事刘金明、昝波回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 结果：5 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国铁路哈尔 滨局集团有限公司的提名函，提名高洪仁先生为公司第一届董事会的非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名 非独立董事候选人的议案》，根据中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名，公司董事 会同意将高洪仁先生（简历详见附件）作为公司第一届董事会非独立董事候选人提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-011 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 附件： 高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事孙 岩、张杰、费继友的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙岩、张杰、费继友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈铁科技第一届董事会第二十四次会议、 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任致同会计师事务所作为公司 2023 年外部审计机 构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、 "公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 致同会计师事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定，哈铁科技对致同会计师事务所 2023 年度履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同 ...