（二）在审计期间，董事会审计委员会与致同会计师事务所 进行了充分的沟通，听取了致同会计师事务所关于公司审计工作 的相关情况，并督促其在约定时限内提交审计报告。 （三）在取得致同会计师事务所提交的标准无保留意见审计 报告后，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行表决，确保 致同会计师事务所编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同 意提交公司董事会审议。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 一、资质审查情况 董事会审计委员会对致同会计师事务所及项目人员的专业 资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 二、审计工作监督情况 三、总结评价 董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对致同会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与致同会计 师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促致同会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员 会对致同会计师事务所的监督职责。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 1 月 5 日期间使用闲置募集资金进行现金管理事项进行追认，并将闲置募集资金进行 现金管理的授权额度调整为 9.6686 亿元，授权期限与第二届董事会第 2 次会议保持 一致审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。现将相关情况公告如 下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本次 公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531, ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查第一届独立董事孙岩，第二届独立董事费继友、张 杰、陈雅光的任职经历以及签署的相关自查文件，在公司任职 期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等要求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司第一届独立董事孙岩，及 在任第二届独立董事费继友、张杰、陈雅光的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-006 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 | √ | | 2 | 关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易 | √ | | | 和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案 | | | 3 | ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-009 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 3 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 3 次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年监事会全体成员能够按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-005 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股 票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、 利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利 润12,559.44万元，上市公司净利润9,352.00万元。截至2024年12月31日，哈铁 科技合并报表未分配利润为67,552.30 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2617 | 0.2307 | 13.44 | 0.2956 | | 每股净资产（元） | 7.1 | 6.94 | 2.31 | 6.79 | | 每股公积金(元) | 4.64 | 4.64 | 0 | 4.64 | | 每股未分配利润(元) | 1.41 | 1.26 | 11.9 | 1.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.06 | 9.69 | 14.14 | 9.09 | | 净利润(亿元) | 1.26 | 1.11 | 13.51 | 1.15 | | 净资产收益率(%) | 3.73 | 3.36 | 11.01 | 4.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8479.24万股，累计占流通股比： 48.29%，较上期变化： -10 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the owners of the listed company for 2024 is CNY 125.59 million, with the net profit for the listed company being CNY 93.52 million[6]. - The total distributable profit as of December 31, 2024, is CNY 675.52 million, with the listed company’s distributable profit at CNY 182.00 million[6]. - The proposed cash dividend is CNY 0.10 per share (including tax), totaling CNY 48.00 million, which accounts for 38.22% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The company has confirmed that it meets the conditions for cash dividends for the fiscal year 2024[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,105,812,296.82, representing a 14.08% increase compared to ¥969,345,748.46 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥125,594,377.52, up 13.44% from ¥110,713,756.59 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2617, reflecting a 13.44% increase from ¥0.2307 in 2023[26]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.34% to ¥3,407,150,283.03 in 2024[25]. - The weighted average return on equity rose to 3.73% in 2024, an increase of 0.37 percentage points from 3.36% in 2023[26]. - The total assets increased by 4.87% to ¥4,250,384,062.74 in 2024, compared to ¥4,053,030,496.36 in 2023[25]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities decreased by 85.73% to ¥22,482,667.60 in 2024, compared to ¥157,536,743.93 in 2023[25]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The audit report issued by the accounting firm is a standard unqualified opinion[5]. - The company has implemented a comprehensive internal audit, significantly improving its risk prevention capabilities[40]. - The company has established a comprehensive quality management system, maintaining a first-time inspection pass rate of over 98%[89]. - The company has developed multiple core technologies, including non-contact infrared dynamic temperature measurement and wireless RFID technology, positioning itself as a leader in the rail transit safety monitoring sector[88]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.17% of operating revenue in 2024, down from 9.41% in 2023[26]. - The total R&D expenditure for the year was ¥90,384,168.15, a decrease of 0.90% compared to the previous year[81]. - The company undertook over 130 research projects this year, with national railway group's "reveal and take charge" projects passing inspection and rated A grade[38]. - The company applied for a total of 142 intellectual property rights in 2024, including 43 invention patents and 49 utility model patents[78]. - The company has established a postdoctoral research station to foster high-level talent and enhance its technological innovation capabilities[141]. Market Expansion - The company is actively expanding its overseas business in line with the "Belt and Road" initiative, collaborating closely with foreign railway companies[54]. - The company plans to establish regional customer service centers in Southwest and Central China by 2025 to enhance customer service efficiency[92]. - The company is focusing on enhancing its product offerings through new technology developments and market expansion strategies[23]. - The company is advancing the development of RFID chips for railway freight cars, aiming for domestic replacement and capacity expansion, with small-scale production testing currently underway[73]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $300 million for potential deals[162]. Governance and Compliance - The company held 11 board meetings during the year, all conducted through a combination of in-person and communication methods[177]. - The company has held 2 shareholder meetings and 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[151]. - The company revised its insider information management system to strengthen confidentiality and compliance measures[154]. - The company reported no significant differences in governance compared to legal and regulatory standards[154]. - The company’s independent directors have actively participated in decision-making, ensuring the protection of minority shareholders' interests[153]. Sustainability and Environmental Management - The company has implemented an environmental management system compliant with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 and invested CNY 145,000 in environmental protection during the reporting period[200]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[162]. - The company is committed to advancing digital and green technologies to transform traditional industries, aligning with national policies for economic recovery and innovation[135]. Challenges and Risks - The company faces risks related to talent retention in R&D, which could impact innovation and product development speed[93]. - Quality control risks exist due to reliance on external suppliers for components, which may affect final product quality[94]. - The company reported a significant decrease of 85.73% in net cash flow from operating activities, totaling ¥22,482,667.60, primarily due to reduced advance payments[99]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development, although challenges in acquiring new customers may impact revenue growth[94].

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-003 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，昝波先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，昝波先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 昝波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东会赋予的 相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对昝波先生 在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 2025年4月9日 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事昝波先生递交的书面辞职报告。昝波先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会董事、董事会专 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025- 002 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）《关于更换哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。 国泰君安为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原持续督导 保荐代表人陈圳寅先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，国泰君安现委 派陈杭先生接替陈圳寅先生继续履行持续督导责任。本次保荐代表人变更后，公 司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导保荐代表人为赵鑫女士、陈 杭先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 陈杭先生的简历见附件。 公司董事会对陈圳寅先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目及 持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 3 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 ...