证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事费继友年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,在2023年履职期间勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务, 公正客观地发表了独立意见,维护了公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年10月19日第二次临时股东大会被聘任为第一届 董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务;没有为公 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事孙岩年度达职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时 了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议,积极发挥 独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年6月28日创立大会暨2021年第一次临时股东大会 被聘任为第一届董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及 兼职情况如下: 孙岩女士,出生于1981年6月,中国国籍, ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于哈铁科技公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-86445573 1、 专项审计报告 2、 附表 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co.k.ge.com.cn） 浏览过2 2019.01.12 11:27 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co/... 2019.08.20 10:20:20 【 nt Thornton 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字(2024)第 230A007305号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称哈铁科技公司) 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了哈铁科技公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A010686 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称哈铁科技公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈铁科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 16 日 10:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的议 案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合有关法律 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the owners of the listed company for 2023 is CNY 73.72 million, while the consolidated financial statements show a net profit of CNY 110.71 million[3]. - As of December 31, 2023, the cumulative distributable profit for the company is CNY 606.64 million, with a distributable profit of CNY 145.83 million at the end of the year[3]. - The proposed cash dividend is CNY 48 million, which represents 43.36% of the net profit attributable to the parent company for 2023[14]. - The total share capital of the company is 480 million shares, with a proposed distribution of CNY 1 per 10 shares[14]. - The company has confirmed that it meets the conditions for cash dividends for the fiscal year 2023[3]. - The company reported a total operating revenue of CNY 969,345,748.46 for the year 2023, an increase from CNY 908,919,381.43 in 2022, representing a growth of approximately 6.5%[138]. - The company's main business revenue for 2023 was CNY 969,155,300, with significant contributions from railway transportation safety detection products and services[138]. - Total operating costs for 2023 were CNY 845,239,804.58, up from CNY 789,862,750.73 in 2022, indicating an increase of about 7%[138]. - The net profit attributable to shareholders increased to ¥145,833,032.36, up from ¥117,886,637.02 in the previous year, reflecting a growth of 23.7%[167]. - Total comprehensive income amounted to 113,781,232.69, a decrease from 123,879,173.85 in the previous period[200]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from the accounting firm for its 2023 financial report[12]. - The company received a standard unqualified opinion on its internal control audit for the 2023 financial report[111]. - Revenue recognition was identified as a key audit matter due to the significant amount and potential timing differences in revenue recognition[130]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[130]. Governance and Management - The company has established a comprehensive responsibility system for party building to enhance governance and ensure sustainable development[33]. - The company has committed to timely and accurate disclosure of any share reduction plans by its major shareholders after the lock-up period[31]. - The company will ensure compliance with legal and regulatory requirements in any share reduction activities by its shareholders[31]. - The company emphasizes intellectual property management, implementing a unified control system for patents, copyrights, and trademarks to prevent asset loss during research and development[36]. - The company has committed to not engaging in any competitive activities that could harm its main business[46]. - The company has pledged to comply with all relevant laws and regulations regarding shareholder obligations and management independence[70]. Employee and Stakeholder Relations - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period is CNY 4.82 million[22]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period is CNY 4.10 million[22]. - The company emphasizes employee welfare and rights through reasonable compensation and a healthy work environment[82]. - The company held 4 performance briefings and responded to over 50 investor hotline calls, addressing 69 inquiries on the Shanghai Stock Exchange e-interaction platform in 2023[35]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, managing waste emissions through regular monitoring and responsibility assignments[82]. - The company has implemented an environmental management system compliant with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 and GB/T45001-2020/ISO45001:2018 standards[89]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including the use of electric buses for commuting and the gradual elimination of high-energy-consuming equipment[90]. - The company invested 15.8 million RMB in environmental protection during the reporting period[111]. - The company actively promotes energy-saving practices and encourages employees to adopt low-carbon lifestyles[91]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 91,202,911.12 in 2023, compared to CNY 70,127,594.29 in 2022, reflecting a growth of approximately 30%[138]. - The company is committed to increasing R&D investment and expanding its R&D team to develop higher-value products and services, enhancing its core competitiveness[43]. Financial Position and Cash Flow - The company’s total assets as of December 31, 2023, were CNY 3,119,013,776.35, compared to CNY 3,013,544,345.60 in the previous year, marking an increase of about 3.5%[137]. - Total liabilities increased to CNY 222,369,195.30 in 2023 from CNY 152,217,981.59 in 2022, showing a significant rise of approximately 46%[137]. - The company's cash flow from operating activities was not detailed in the provided content, but it is a critical metric for assessing financial health and operational efficiency[139]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥46,196,220.35, a decrease of 57.5% compared to ¥108,839,881.43 in 2022[143]. - Total cash inflow from operating activities was ¥429,732,011.99, down 19.2% from ¥531,517,178.14 in the previous year[143]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥383,535,791.64, a reduction of 9.3% compared to ¥422,677,296.71 in 2022[143]. Shareholder Information - The number of restricted shares decreased from 397,151,895 to 364,418,262, representing a reduction of 32,733,633 shares, which is a decrease of 8.23%[115]. - The state-owned enterprise holds 322,746,884 shares, accounting for 67.24% of the total shares after the reduction[115]. - The top ten shareholders include Central Enterprise Rural Industry Investment Fund Co., Ltd. with 3,663,567 shares and Hunan Rail High-tech Industry Investment Co., Ltd. with 2,637,768 shares[120]. - There were no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[121]. - The company has not reported any pledges of shares by its controlling shareholders or first major shareholders[129]. - The company has not identified any related party transactions or concerted actions among its major shareholders[120].