证券代码：688472 证券简称：阿特斯 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号（月度）：2024-001  特定对象调研  分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会  路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明） 参与单位 机 构 投 资 人 ： Alpine Investment Management 、 Artisan Partners、CoreView Capital、CPPIB加拿大主权财富基金、北 京星石投资、博道基金、博时基金、财通资管、德邦基金、东方红 资管、东方基金、东证融汇资管、东证资管、富国基金、高毅资 产、光证资管、广发基金、广发资管、国寿安保基金、国泰基金、 国投瑞银、海通资管、华富基金、华夏基金、汇华理财、汇添富基 金、混沌资产、建信基金、交银斯罗德基金、景顺长城基金、聚鸣 投资、民生加银基金、摩根基金、宁银理财、鹏华基金、平安基 金、平安养老、平安资管、浦银安盛基金、勤辰投资、人保养老、 睿远基金、上海顶天投资、申万资管、太保资产、太平基金、泰康 资产、彤源投资、旺旺投资、鑫乐达投资、鑫元基金、信达澳亚基 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-001 担保协议签署时间：2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 30 日 被担保人名称：阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属子公司 本次担保：公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融 机构申请贷款、开立保函或备用信用证等提供担保，担保金额为 28.32 亿元。截 至本公告披露日，公司及其子公司因授信业务对外担保余额为 388.51 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的 333.11%,其中公司对合并报表范围内下属子公司 因授信业务提供的担保余额为 388.02 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司的生产经营和业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及合并报表范围内下属子公司在 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-045 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 担保协议签署时间：2023 年 12 月 2 日至 12 月 27 日 被担保人名称：阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属子公司 本次担保：公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融 机构申请贷款、开立保函或备用信用证等提供担保，担保金额为 27.48 亿元。截 至本公告披露日，公司及其子公司因授信业务对外担保余额为 364.11 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的 312.19%,其中公司对合并报表范围内下属子公司 因授信业务提供的担保余额为 363.61 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司的生产经营和业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及合并报表范围内下属子公司在 2023 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 27 日期间 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-042 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独 立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司 2023 年 12 月 18 日召开的 职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事 会，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会 第一次会议，选举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事 会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投 票制方式选举产生第二届董事会成员，具体如下： 1 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-043 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 同意选举唐素芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体情况见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《阿特 斯阳光电力集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议在公司同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生的第二届监事会成员后， 经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知期限 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》以及《阿特斯阳光电 力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿特斯阳光电力集团 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届董事会第一次会议的相关文件 后，经审慎分析，我们认为： 阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关议案 的独立意见 一、 关于聘任公司高级管理人员的议案 经核查，我们认为：公司聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。拟聘任的 高级管理人员具备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发 现其存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施尚在禁入期等情形。 综上，我们一致同意该项议案。 （以下无正文） ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：阿特斯阳光电力集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受阿特斯阳光电力集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"阿特斯"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件（以下简称"法律、法规"）及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-044 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特 斯储能科技有限公司一楼储能会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,880,787,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,880,787,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.1078 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-041 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 截至目前，秦女士未直接持有公司股份，持有中金阿特斯1号员工参与科创 板战略配售集合资产管理计划（以下简称"中金阿特斯1号"）0.19%的权益，中 金阿特斯1号持有公司47,647,817股份。秦女士与公司实际控制人、持股5%以上股 东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律 法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。 公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司2023年 度职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公 司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 附件： 职工代表监事简历 秦丽亚女士，1982年生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于苏州大学。 于 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 阿特斯 2023 年第三次临时股东大会会议资料 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料目录 阿特斯 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一、关于增加公司 年度日常关联交易预计额度及预计 年度日常关联交易额 2023 2024 | | 度的议案 6 | | 议案二、关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案 7 | | 议案三、关于为控股子公司 2024 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案 8 | | 议案四、关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案 10 | | 议案五、关于修订《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的议案 11 | | 议案六、关于修订《阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案七、关于修订《阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 13 | ...