杭州萤石网络股份有限公司 内部审计制度 杭州萤石网络股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司公司章程》及内控制度的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 杭州萤石网络股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 按照有关法律法规、上海交易所相关规则和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-025 杭州萤石网络股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关规定，编制了 2025 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股 人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐及承销费共 计人民币 89,149,764.15 元后，公司实际收到 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-024 杭州萤石网络股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"萤石智能制造重庆基地项目"、"新一代物 联网云平台项目"、"智能家居核心关键技术研发项目"和"萤石智能家居产品产 业化基地项目" 已完成投入或达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定 将上述募投项目全部结项。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股 人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-027 杭州萤石网络股份有限公司 投资者可于 2025 年 08 月 04 日（星期一）至 08 月 08 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@ezviz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 2 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 11 日（星期一）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-023 杭州萤石网络股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发 [2022]48 号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一期财务报告，包括资产 负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 ...

EZVIZ 杭州萤石网络股份有限公司 关于2025年度 "提质增效重回报" 专项行动方案 的半年度评估报告 il Nathy | 聚焦经营主业 | 02 | | --- | --- | | 加快市场布局 | | | 坚定核心技术投入 | 04 | | 创新驱动发展 | | | 优化运营管理 | 08 | | 降本增效 | | | 规范运行 | 10 | | 提升投资者关系管理工作 | 13 | | 树立资本市场良好形象 | | | 提高投资者回报 | 15 | | 增进市场认同和价值实现 | | | 增强"关键少数"合规意识 | 16 | | 积极引导"关键少数"责任 | | 分地区,全球化运营 境内 境外 营业收入 营业收入 17.63亿元 10.64亿元 占公司总收入的比例 占公司总收入的比例 62.36% 37.64% 同比 ( 上升 ) 同比 ( 上升 ) 1.63% 25.42% 智能家居产品-分销售模式 前言 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议,践行"以投资者为本"的发展理念,积极回报投资者,努力实现高质 量上市公司的发展目标，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称" 萤 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-026 杭州萤石网络股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 18 日 15 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-022 杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消监事会、调整 董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议， 于2025年7月29日以通讯结合邮件方式向全体监事发出书面通知，于2025年8月1 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其 摘要》 经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，客观、真实、公允地反 映了公司2025年 ...