杭州萤石网络股份有限公司 对外投资决策管理制度 （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 第三条 投资项目的总原则是： 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》《科创板上市规则》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、本制度等公司内部制度规定的 权限履行审批程序。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其 （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； （三）项目合作方式的投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债权投资； （六）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 杭州萤石网络股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高公司资产或资金运作效率和运作效果，防范投资风险，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以 ...

第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司(以下称"公司")外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律、法规及规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司情况，特制定本制度。 杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务主要系指根据公司跨境交易业务的 外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 未经公司同意，公司下属子公司不得从事外汇套期保值业务。子公司开展外汇套 期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 ...

杭州萤石网络股份有限公司 股东会议事规则 杭州萤石网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。前述第（三）项持股比例的计算，以 1 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会会提议召开时； 杭州萤石网络股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

杭州萤石网络股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件的 相关规定，以及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《杭州萤石网络股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司 ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 之 杭州萤石网络股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 ...

杭州萤石网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司 信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、通 过协议能够控制的公司及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当保证内部信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。 公司董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 ...

杭州萤石网络股份有限公司 控股子公司管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，加强对子公司的管理，规范公司内部、运作机制，强化企业自我管理，维 护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章的规定和 《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。 第六条 控股子公司应当按照本制度及其公司章程的规定，建立重大事项报 告程序，及时向本公司董事会、总经理报告重大业务事项、重大财务事项以及其 他可能对公司股票和衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，并严 格按照授权规定将重大事项报本公司董事会或股东会审议。控股子公司应及时向 本公司董事会办公室报送其董事会决议、股东会决议等重要文件。 杭州萤石网络股份有限公司 控股子公司管理制度 第三章 控股子公司的治理 "控股子公司" ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事工作制度 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）《公司法》等关于董事任职的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《独立董事管 理办法》的相关规定； 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《 ...

杭州萤石网络股份有限公司 总经理工作制度 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理、副总经理及其他高 级管理人员组成公司总经理办公团队。 杭州萤石网络股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理、副总经理、财务 负责人等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相 关方的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《杭州萤石网 络股份有限公司授权管理制度》等有关规定，制定本规则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本制度所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘；副总经 理、财务负责人由总 ...

杭州萤石网络股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、 法规以及规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定《杭州萤石网络股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人及其关联方不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公 司财产权利，谋取公司商业机会。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营 ...