杭州萤石网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司 信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、通 过协议能够控制的公司及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当保证内部信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。 公司董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 ...

杭州萤石网络股份有限公司 控股子公司管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，加强对子公司的管理，规范公司内部、运作机制，强化企业自我管理，维 护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章的规定和 《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。 第六条 控股子公司应当按照本制度及其公司章程的规定，建立重大事项报 告程序，及时向本公司董事会、总经理报告重大业务事项、重大财务事项以及其 他可能对公司股票和衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，并严 格按照授权规定将重大事项报本公司董事会或股东会审议。控股子公司应及时向 本公司董事会办公室报送其董事会决议、股东会决议等重要文件。 杭州萤石网络股份有限公司 控股子公司管理制度 第三章 控股子公司的治理 "控股子公司" ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事工作制度 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）《公司法》等关于董事任职的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《独立董事管 理办法》的相关规定； 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《 ...

杭州萤石网络股份有限公司 总经理工作制度 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理、副总经理及其他高 级管理人员组成公司总经理办公团队。 杭州萤石网络股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理、副总经理、财务 负责人等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相 关方的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《杭州萤石网 络股份有限公司授权管理制度》等有关规定，制定本规则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本制度所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘；副总经 理、财务负责人由总 ...

杭州萤石网络股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、 法规以及规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定《杭州萤石网络股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人及其关联方不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公 司财产权利，谋取公司商业机会。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 上述投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证e互动"网络平 台（以下简称"互动平台"）发布各类信息的行为。 杭州萤石网络股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）及其 ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会议事规则 杭州萤石网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东会负责。 第五条 董事会由 8 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名，独立董 事 3 名。设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 独立董事占董事会成员的比例 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项； （十三）上海证券交易所认定的其他交易。 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、高级管理人员； 杭州萤石网络股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州萤石网络股份有限公司关联交易管理，明确管理 职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和 ...

杭州萤石网络股份有限公司 授权管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规 范运作水平，保护公司股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（以下简 称"《科创板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州萤石网络 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事会战略委 员会、董事长和总经理之间的职责、权限划分，包括： （二）董事会对董事会战略委员会、董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规章、规范性文 件、上海证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规定 的股东会职权。 公司不得通过授 ...

杭州萤石网络股份有限公司 内部审计制度 杭州萤石网络股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司公司章程》及内控制度的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确 ...