龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）进行了核查。现发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-003 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于2024年1月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年1月12日在 公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公 司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 会议由监事会主席王瑞鹍主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认 真阅读有关文件资料后，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第十 五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的 独立意见 经审议，我们认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经审议，我们认为： 本激励计划考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司层面业绩指标为营业收入增长率及毛利率。营业收入增长率指标反映企 业经营 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-005 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋 龙迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 - 1 - 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受龙迅半导体 （合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"或"公司"）的委托，指派薛晓 雯律师和徐启捷律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《龙迅 半导体（合肥）股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限 制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、参与本激励计划的激励对象包括中国台湾地区员工，不包括独立董事、监事、单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、第二类限制性股票首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况如下： | | | | | 获授的限制性 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 划授予权益 | 告日公司股本总 | | | | | | 股） | 总数的比例 | 额的比例 | | | | 一、高级管理人员、核心技术人员及中国台湾地区员工 | | | | | | 1 | 韦永祥 | 中国 | 财务负责人 | ...

证券简称：龙迅股份 证券代码：688486 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 二〇二四年一月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律法规、 规范性文件，以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。 股票来源为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行本公司 A 股普通股。 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-001 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票。 股份来源：龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）拟授予的限制性股票 数量 138.52 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,925.8862 万股的 2.00%。其中首次授予 123.67 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.79%，占本激励计划拟授予权益总额的 89.28%；预留 14.85 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.21%，占本激励计划拟授予权益总额的 10.72%， 预留部分未 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及 核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管 理人员及核心骨干员工进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评 价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-004 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照龙迅 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事杨明武先生作为征集人，就公司拟于2024年1月29日召开的2024年第一次临 时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨明武先生，其基本情况 如下： 杨明武，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1982年1月至1985年9月在合肥工业大学任助教；1985年9月至1988年9月在 中国科学院安徽光机所光学专业攻读硕士学位；1988年9月至1997年6月在合肥工 业大学激光研究所任讲师；1997年6月至2000年7月在香港理工大学电子与资讯工 程系任研究助理；2000年8 ...