龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第 三届董事会第十六次会议于2024年1月29日在公司会议室召开，会议采用现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知及材料已于2024年1月24日以电子邮件方式送 达公司董事。本次会议由公司董事长FENG CHEN先生召集和主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，符合法定人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会 议合法有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-010 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-007 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决 权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,792,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,792,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5490 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

2、本激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规 定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）的 独立董事，在认真阅读有关文件资料后，基于独立、客观判断的原则，对公司第 三届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见 经审议，我们认为： 1、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的 首次授予日为 2024 年 1 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规以及《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予 日的相关规定。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定 的首次授予条件均已成就 ...

证券简称：龙迅股份 证券代码：688486 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会通过激励计划的差异情况说明 ... 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | （四）本激励计划的首次授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 2 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 龙迅股份、公司、 上市公司 指 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（含合并报表分子公司） 本激励计划、限制 性股票激励计划、 股权激励计划 指 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 ...

2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙迅半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、参与本激励计划的激励对象包括中国台湾地区员工，不包括独立董事、监事、单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子 女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 一、第一类限制性股票授予激励对象名单及拟授出权益分配情况如下： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划 授予权益总数 的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 1 苏进 中国 董事、副总经理、 核心技术人员 0.60 0.43% 0.01% 合计 0.60 0.43% 0.01% 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计 划授予权益 总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、高级管 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-006 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于 2024年1月12日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《龙迅股份2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要、《龙迅股份2024年限 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 1 月 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...6 | | | 议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...7 | | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 宜的议案》 8 | 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2024年1月12日在公司会议室召开，会议采用现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知及材料已于2024年1月7日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议 由公司董事长FENG CHEN召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合 法定人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。全体与会董事 经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 董事苏进先生为本激励计划的激励对象系关联董事，回避本议案的表决 ...

证券简称：龙迅股份 证券代码：688486 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 9 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 9 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 11 | | （六）限制性股票的授予价格 17 | | 五、独立财务顾问意见 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 20 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 20 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 21 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 21 | | ...