证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-007 三未信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技 中心 F 座 13 层公司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,202,929 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,202,929 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.1397 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.1397 | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划授予激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的 《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》规 ...

三未信安科技股份有限公司 关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-011 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共 7 名核查对象存在买卖公司股票的情况，其余人员在自查期间不存在买卖公司股票的 行为。 经公司核查及上述核查对象出具的书面承诺，上述人员在自查期间买卖公司股 票均系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操 作，属于个人投资行为。在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方 案要素等相关信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情 形。 三、结论 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-010 三未信安科技股份有限公司 关于向公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益授予日：2025 年 1 月 17 日 股权激励权益授予数量：74.00 万股，占 2024 年第二期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予限制性股票数量的 100%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第二期限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已成就。 根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 1 月 17 日为授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予限制性股票 74.00 万 ...

2024 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 三未信安科技股份有限公司 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 胡杰 | 管理人员 | | 2 | 李国 | 管理人员 | | 3 | 朱家雄 | 核心骨干员工 | | 4 | 杨宝昆 | 核心骨干员工 | | 5 | 马晓艳 | 核心骨干员工 | | 6 | 张钊 | 核心骨干员工 | | 7 | 张伟 | 核心骨干员工 | | 8 | 王国强 | 核心骨干员工 | | 9 | 孟小林 | 核心骨干员工 | | 10 | 卢灿 | 核心骨干员工 | | 11 | 王玉福 | 核心骨干员工 | | 12 | 林绵雄 | 核心骨干员工 | | 13 | 俞华辰 | 核心骨干员工 | | 14 | 李正华 | 核心骨干员工 | | 15 | 刘娟 | 核心骨干员工 | | 16 | 李莹 | 核心骨干员工 | | 17 | 李建华 | 核心骨干员工 | | 18 | 刘兴卫 | 核心 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-008 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以通讯的方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-009 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年第二期限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激 励对象的主体资格合法、有效。 2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为： 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1、监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次 激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的本次 激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予事项的 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： （一）在出具本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国· 北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本 所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所丁敬成律 师、彭心怡律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-006 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了公示。公司监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了公司《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要、公 ...