证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-067 三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-061 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-060 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 ...

Core Viewpoint - Sanwei Xinan (688489.SH) reported a significant net loss of 29.39 million yuan in the first half of 2025, contrasting with a profit of 13.71 million yuan in the same period last year, despite a revenue increase of 15.19% year-on-year to 195 million yuan [1] Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 reached 195 million yuan, marking a year-on-year growth of 15.19% [1] - The net loss for the first half of 2025 was 29.39 million yuan, compared to a profit of 13.71 million yuan in the previous year [1] Investment and R&D Focus - The company has made substantial investments in research and development projects, including native cloud password services, low-altitude flight safety, and anti-quantum password products [1] - There is an increased focus on talent acquisition in emerging fields such as Web3.0 (RWA, blockchain, etc.) and AI [1]

三未信安科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688489 公司简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 183 三未信安科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张岳公、主管会计工作负责人焦友明及会计机构负责人（会计主管人员）焦友 明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决 ...

三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二五年八月 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第三条 本办法对公司对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出规定。 第四条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。 第七条 量力而行：公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影 响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受 赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。 三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益、债权人及员 工利益的基础上，更 ...

三未信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 三未信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为其子公司的担保。公司合并报表范围内 的子公司（以下简称"控股子公司"）的对外担保，视同公司行为，其对外担保执 行本制度。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 控股子公司不得对外提供担保、相互提供担保、为下属子公司提供担保。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第二章 被担保对象的条件和审查 第五条 公司不主动对外提供担保，因经营管理或业务开展所需，确有必要 对外提供担保的，由被担保人向公司提出申请，公司相关责任部门履行对外担保 内部审批程序所需相关事项。 第六条 公司不得为任何个人提供担保。 第七条 除公司控股子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，不得 为其提供担保： （一）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的； 第一章 总则 第一条 为加强三未信安科技股份有限公司（以下简 ...

三未信安科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年八月 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 三未信安科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： 1 （一）签订重大购买、销售合同的事项； （二）公司购买或处置固定资产的事项； （三）执行其他公司董事会或股东会制定的经营计划的事项。 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有产品的技术升级； （ ...

董事会议事规则 二〇二五年八月 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第五条 公司董事每届任期 3 年，但因换届任期未满 3 年的或因其他原因离 职的除外。董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满前，股东会有权解除 其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 ...

三未信安科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年八月 三未信安科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 董事会及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权提名独立董事候 选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 1 事的权利。 第八条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应向董事会 ...