证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-021 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 三未信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,992,515 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,992,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9563 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-023 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次 激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的本次 激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年第一期限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激 励对象的主体资格合法、有效。 2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为： 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励 计划授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第一期限制 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-022 三未信安科技股份有限公司 （一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《关于向公司 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第二届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以通讯的方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-019 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。 3、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及子 公司签订的劳动合同、拟激励对象担任的职务等。 二、监事会核查意见 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年第一期限制性股票激励计划拟授予激励对象名单进行了公示。公司监 事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-020 三未信安科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准 则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入 "销售费用"。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会 议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手 者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及 股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时 间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及 股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 三未信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 三未信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《三未信安科技股份有限公司股东大 会议事规 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-018 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七） ...

关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据三未信安科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事赵欣艳女士 作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会 审议的 2025 年第一期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委 托投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人基本情况 1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵欣艳女士，其基本情况 如下： 1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，博 士研究生学历，管理科学与工程专业，副教授。1996 年 4 月至今，任北京邮电 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-017 三未信安科技股份有限公司 征集委托投票权的起止时间：202 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-015 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一限制性股票激励计划（草案）》 ...