二、募集资金使用情况 国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 和规范性文件的要求，对三未信安使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为 150,995.46 万元，扣除发行费用 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥473,207,341.77, representing a year-on-year increase of 31.96% compared to ¥358,599,977.00 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥42,119,864.03, a decrease of 37.40% from ¥67,279,001.82 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,581,517.48, down 73.11% from ¥57,948,022.41 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities was ¥21,785,107.46, a decline of 75.04% compared to ¥87,275,309.81 in the previous year[21] - The total assets at the end of 2024 were ¥2,180,570,484.94, an increase of 4.87% from ¥2,079,328,654.54 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.72% to ¥1,851,273,878.74 from ¥1,903,052,558.85 at the end of 2023[21] - The basic earnings per share and diluted earnings per share for 2024 were 0.3741 yuan and 0.3712 yuan, respectively, both down approximately 36.67% compared to the previous year[22] - The weighted average return on equity decreased by 1.34 percentage points to 2.2019% in 2024, primarily due to the decline in net profit[23] Research and Development - Research and development expenses accounted for 27.69% of operating revenue, an increase of 0.26 percentage points from the previous year[22] - The company has made significant breakthroughs in high-performance cryptographic operations and low-power green hardware platforms, enhancing its product competitiveness[34] - The company has 9 core technologies with independent intellectual property rights, focusing on IoT security chips, cryptographic modules, and high-performance cryptographic algorithms[66] - The company applied for 34 invention patents and obtained 39, bringing the total to 226 applications and 128 granted patents[76] - The company has developed anti-quantum cryptography algorithms, supporting FIPS203 ML-KEM and FIPS204 ML-DSA, which enhance security against quantum attacks[76] - The company has significantly increased its R&D personnel from 278 to 398, representing 43.03% of the total workforce[85] - Total R&D expenses increased by 33.17% year-over-year, reaching approximately ¥131.02 million[78] Market Expansion and Strategy - The company established subsidiaries in Hong Kong and Singapore to expand its overseas password security market, enhancing its global cloud password service system[34] - The company is transitioning to a dual-driven business model, serving both vendor clients and end customers, combining indirect and direct demand[40] - The company anticipates growth opportunities in new application areas such as healthcare, education, and agriculture, driven by advancements in AI, cloud computing, and IoT[48] - The company is focused on enhancing its research and development investments to maintain its leadership in password infrastructure technology[135] - The company plans to establish a customer-centric market strategy, enhancing its customer service systems to better meet client needs[137] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[153] Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance framework in accordance with laws and regulations, ensuring shareholder rights are protected[145] - The company actively engages with shareholders and investors through various communication channels to address their suggestions and concerns[147] - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, combining fixed and performance-based compensation[196] - The internal control audit report for the year 2024 received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[199] - The company aims to improve governance structure and internal control mechanisms to enhance operational compliance and decision-making effectiveness[141] Product Development and Innovation - The company launched a new generation of quantum-resistant password products in September 2024, covering a full range of products including quantum-resistant chips and gateways, establishing a new infrastructure in this field[35] - The company completed the acquisition of Jiangnan Tianan, enhancing its password business ecosystem and strengthening its market position in cloud password security[36] - The company’s products support various domestic encryption algorithms and quantum-resistant algorithms, providing comprehensive data encryption and security solutions for emerging fields[37] - The company is actively involved in the formulation of national and industry standards, including leading the development of the first blockchain cryptographic standard in China[90] Financial Management and Investment - The company plans to use idle funds for cash management and investment in financial products[163] - The total cumulative R&D investment over the last three fiscal years was CNY 229,397,850.29, accounting for 27.58% of cumulative operating revenue[183] - The company has a cash dividend policy that prioritizes stable returns to investors, with a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares proposed for 2023, totaling 22,527,908.00 RMB[179] - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years (including tax) was CNY 35,228,031.79, representing a cash dividend payout ratio of 64.40% of the average annual net profit of CNY 54,699,432.93[183] Employee Development and Welfare - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and capabilities, including both internal and external training programs[176] - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 925, with 301 in the parent company and 624 in subsidiaries[174] - The company has made significant efforts to enhance employee welfare and promote skill development during the reporting period[200] Industry Trends and Outlook - The commercial password industry is experiencing rapid development, driven by national policies and increasing demand for password technology and products[46][48] - The demand for password applications is accelerating, with the national regulatory framework promoting the use of commercial passwords across various sectors, including finance and government[60] - The data security industry is projected to exceed 150 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of over 30%[63] - The establishment of the National Data Bureau and subsequent policies are expected to accelerate the development of data security, with commercial passwords playing a crucial role in ensuring data integrity and security[64]

三未信安科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林璟锵，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 科学院研究生院，博士研究生学历，信息安全专业。2009 年 3 月至 2011 年 12 月，任中国科学院研究生院讲师；2012 年 1 月至 2020 年 8 月，历任中国科学院 信息工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2020 年 8 月至今，任中国科学 技术大学网络空间安全学院教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 2024 年度独立董事述职报告（林璟锵） 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 ...

三未信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵欣艳） 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵欣艳，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮 电大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业，副教授。1996 年 4 月至今，任 北京邮电大学经济管理学院教师；2016 年 12 月至 2020 年 10 月，任北京三未信 安科技发展有限公司管理顾问；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司监事会主 席，2023 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

三未信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（罗新华） 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗新华，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东 大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授。1986 年 7 月至 1989 年 2 月，任山东大学经济系教师；1989 年 2 月至 1994 年 7 月，任山 东大学经济学院经济管理系教师；1994 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东大学工商 管理学院会计系教师；2000 年 7 月至今，任山东大学管理学院 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-025 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称"核 查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 三未信安科技股份有限公司 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单 2025 年 3 月 21 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过公司总股本的 1.00%；公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总额累计未 超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%； 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白连涛 | 副总经理 | | 2 | 刘会议 | 副总经理、核心技术人员 | | 3 | 杨国强 | 子公司总经理、核心技术人员 | | 4 | 岑川 | 子公司总经理 | | 5 | 单淼 | 子公司总经理 | | 6 | 魏华飞 | 子公司总经理 | | 7 | 焦友明 | 财务总监 | | 8 | 冯子文 | 核心骨干员工 | | 9 | 贾思敏 | 核心骨干员工 | | 10 | 张子超 | 核心骨干员工 | 三未信安科技股份有限公司董事会 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划授予的 ...

三、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划授予激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的 《2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的授予激励对象名单相符 ...

激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-024 三未信安科技股份有限公司 关于向公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 股权激励权益授予日：2025 年 3 月 21 日 股权激励权益授予数量：53.80 万股，占 2025 年第一期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予限制性股票数量的 100%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年第一期限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已成就。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 3 月 21 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予限制性股票 53.80 万 ...

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 中国·北京 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： （一）在出具本 ...