证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-077 三未信安科技股份有限公司 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》， 同意将公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 3.38 元/股调整至 3.18 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公 告编号：2024-075）。 股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：439,560 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.38%。 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为 2027 年 12 月 27 日。 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责对三未信安的持续督导工作。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 保荐机构对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 彭凯、刘文淘 （三）现场检查时间 2024年12月16日至2024年12月19日，2024年12月23日至2024年12月24日 （四）现场检查人员 彭凯、李蕾、卞程德 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （六）现 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-075 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年股票期权激励计划行权价格由 3.38 元/股调整至 3.18 元/股。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 12 月 5 日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《三未 信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会 的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下： 一、本次股票期权激励计划的决策程序和信息披露情况 2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四 次会议，审议通过了《关于<2021 年股票 ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-074 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案已经股东大会审议通过并实施 完毕。 ...

三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-073 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公 告编号：2024-075）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合 ...

三未信安科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 12 月 5 日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四 次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于 <2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事已就本 ...

北京海润天睿律师事务所 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 关于三未信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格及第三个行权期行权条件成就相关事项出具法 律意见。 ...

证券简称：三未信安 股票代码：688489 三未信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-072 三未信安科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第四次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-016）。 签字注册会计师：王贤 2017 年成为执业注册会计师，2012 年起专职就职于会计师事务所从事审计 业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计 业务，具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合 伙），未在 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-071 三未信安科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次实施股份回购使用的资金为自有资金，不会对公司的经营、财务和 未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权 分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。本次回购股份有利于完 善公司长效激励机制，提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | --- | --- | --- | | | 长、总经理张岳公先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~8,000 | | 回购价格上限 | 43.85 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | ...