声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司于2024年7月18日公告的公司2024年员工持股计划草 案及其摘要内容一致。 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年八月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 （一）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关员工持股计划的资金 来源及出资规模、股票来源及股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； （二）若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （三）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 （一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 北京国枫律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0415 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工 业园一期 1103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,977,756 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,977,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.7508 | | 例（%） ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东增持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东惠州市利元亨投资有限公司（以下简称"控股股东"）基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划自2024年2月1日起6个月内 ，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等 ）增持公司A股股份，合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元 。本次增持计划未设置增持股份价格区间，控股股东将根据公司股票的价格波动情 况及资本市场整体趋势择机增持。增持计划的具体内容详见公司2024年2月1日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元 ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN098-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN098-1号 致: 广东利元亨智能装备股份有限公司 北京国枫律师事务所接受利元亨的委托,就其控股股东利元亨投资本次增持 相关事宜出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所特作如下声明: 1. 本所系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具本法律意见书。 释 义 注:本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于募集资金专用账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询公 司在中信银行佛山分行营业部开立的募集资金专用账户，确认公司于该行开立的 募集资金专用账户中被冻结的人民币 898.23 万元资金已解除冻结，账户内被冻 结部分资金已恢复使用。现将具体情况公告如下： 一、资金冻结基本情况 因无锡先导智能装备股份有限公司以专利权纠纷为由，向江苏省无锡市中级 人民法院申请财产保全，公司作为被申请人在中信银行佛山分行营业部开设的募 集资金专用账户部分资金被江苏省无锡市中级人民法院以财产保全的名义冻结， 冻结金额为 898.23 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《广东 利元亨智能装备股份有限公司关于 ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字［2024］AN095-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010—66090088/88004488 传真（Fax）: 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字 [2024] AN095-1 号 致: 广东利元亨智能装备股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受广东利元亨智能装备股份有限 公司(以下称"利元亨"或"公司")委托,就公司实施广东利元亨智能装备股 份有限公司 2024 年员工持股计划(以下称"2024年员工持股计划"或"本员工 持股计划")出具专项法律意见。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二四年八月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 7 | | 议案二 | 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案 8 | | 议案三 | 关于《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 | | | 及其摘要的议案 9 | | 议案四 | 关于《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | | | 的议案 10 | | 议案五 | 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关员工持股计划的资金 来源及出资规模、股票来源及股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； （三）若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 二〇二四年七月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）广东利 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司""利元亨"）于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》 ...