| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司""利元亨"）于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 章 程 广东·惠州 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监 事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 ...

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 17 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》 董事会同意公司根据首次公开发行募集资金投资项目"工业机器人智能装备 研发中心项目"实际建设进度和公司发展规划，在不改变募集资金 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年7月17日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年7月12 日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监 事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股 份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘公 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2023 年末，安永华明拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券 相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | | | 第十九条 公司发起人共 18 名，该等发 | | | --- | --- | --- | | | | 第十九条 公司发起人共18名，该等发起人以 | | | 起人以各自持有广东利元亨智能装备有 | 各自持有广东利元亨智能装备有限公司的股 | | | 限公司的股权所对应的截至 2018 年 5 月 | | | | | 权所对应的截至2018年5月31日经审计的净资 | | | 31 日经审计的净资产作为出资，并以发 | 产作为出资，并以发起设立方式设立公司，各 | | 2 | 起设立方式设立公司，各发起人的出资 | | | | | 发起人的出资于2018年6月20日全部缴足。公 | | | 于 2018 年 6 月 20 日全部缴足。各发起 | 司设立时的股份数为60,000,000股。各发起人 | | | 人的姓名、认购的股份数、持股比例如 | 的姓名、认购的股份数、持股比例如下： | | | 下： | ****** ...

证券简称：利元亨 证券代码：688499 转债简称：利元转债 转债代码：118026 民生证券股份有限公司关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 2024年7月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）终止实施本激励计划的相关说明 8 | | 五、结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 民生证券接受委托，担任利元亨本次限制性股票激励计划的独立财务顾问，并 制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在利元亨提供 有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供利元亨全体股东及有关各方参考。 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： ...

（草案）摘要 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年七月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关员工持股计划的资金 来源及出资规模、股票来源及股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； （三）若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）广 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 监事会议事规则 广东·惠州 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 6 | | 第六章 | 决议执行 7 | | 第七章 | 规则的修改 7 | | 第八章 | 附 则 7 | 广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程及本规则的规定行 使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生 ...

5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与 所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。 广东利元亨智能装备股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 2、本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 4、公司实施本次员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表 的同意。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司 ...