证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-075 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,220,951 股，不享有股 东大会表决权。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,474,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,474,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2024-072 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2023 年 12 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-074 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知。第四届监 事会第十次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道 资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-073 北京慧辰资道资讯股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（电话会议） | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 投资者 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 25 | 日上午 11:00-12:00 | | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： | http:// | | 平台 | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 上市公司 | | 公司董事长、总经理赵龙先生、财务总监杨蕾女士、独立 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-071 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于仲裁进展的公告 3、涉案的金额：人民币 169,984,836.43 元（含违约金、律师费、保全费、 保函保险费用、仲裁费用等）。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否。 近日，公司从北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）获悉， 公司就业绩补偿款/赔偿款事项所引起的争议向何侃臣、上海秉樊企业管理合伙 企业（有限合伙）、上海慧罄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"被申请 人"）提起的强制执行申请已被北京一中院受理并立案，案号为(2024)京 01 执 4521 号，现将具体情况公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 2024 年 5 月，公司因与被申请人关于业绩补偿款/赔偿款事项所引起的争议， 向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"）提起仲裁。具体详见公司 于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于公司就业绩补偿事项向相关方提起仲裁的公告》 （公告编号：2024-047）。 2024 年 8 月 20 日，贸仲开庭对本案进行了审理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-070 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南金慧聪创业投资有限公司（曾用名：新疆慧聪创业 投资有限公司，以下简称"慧聪投资"）持有北京慧辰资道资讯股份有限公司（以 下简称"公司"或"慧辰资讯"）股份 4,607,607 股，占公司当前总股本比例为 6.20%。上述股份中 4,407,500 股来源于公司 IPO 前取得的股份，且已于 2021 年 7 月 16 日起解除限售并上市流通；200,107 股为集中竞价交易所得。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 11 月 21 日收到慧聪投资发来的《关于北京慧辰资道资讯股 份有限公司股份减持计划的告知函》，因股东自身资金需求，慧聪投资拟通过集 中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 2,228,235 股，不超过公 司总股本的 3.00%，自本公告披露之日起十五个 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb.hcr@hcr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-068 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董 ...