General Overview - The document outlines the rules for the Strategic Committee of Beijing Huichen Zidao Information Co., Ltd, aimed at enhancing the company's core competitiveness and improving decision-making processes [2][3]. Composition of the Strategic Committee - The Strategic Committee consists of three directors and is responsible to the Board of Directors [2][3]. - Committee members must meet specific qualifications, including no recent public reprimands or administrative penalties from regulatory bodies [2][3]. Responsibilities and Authority - The Strategic Committee is tasked with researching and providing recommendations on the company's long-term development strategy and major investment decisions [4]. - The committee also reviews significant investment financing plans and capital operations that require Board approval [4]. Meeting Procedures - Meetings can be convened at the request of two or more committee members or at the discretion of the committee chair [5]. - A quorum of two-thirds of the committee members is required for meetings to be valid, and decisions must be approved by a majority [5][6]. Voting and Documentation - Voting can be conducted through various methods, including show of hands or written ballots [6]. - Meeting records must be kept for ten years, and all attendees are bound by confidentiality regarding the discussed matters [6][7]. Implementation and Interpretation - The rules take effect upon approval by the Board of Directors and are subject to interpretation by the Board [7].

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 20, 2025, at 14:30 in Beijing [1][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each [1][5] - The meeting will review several non-cumulative voting proposals that have been approved by the board and supervisory committee [2][4] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [5][6] - The deadline for registration is June 19, 2025, at 17:00, and can be done via mail, fax, or in person [5][6] - The company has provided contact information for inquiries related to the meeting [7]

关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 | 姓 名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任 期到期 日 | | 离 任 原 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 因 | 任职 | 承诺 | | 任 | 独立董事、提名委员 | 公 | 司 | 股 | 东 | 2026 | 年 | 个 | 否 | 否 | | 爽 | 会主任委员、薪酬与 | 大 | 会 | 选 | 举 | 11 月 | 26 | 人 | ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-039 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共 和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进 行，同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，对《公司章程》 进行修订；同时，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-038）。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性 文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司，其类型包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三） 持有其股权在 50%（含）以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《科创板 上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理》等有关规定，结合《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露的 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程 二◯二五年六月 | . . | | --- | | 10 | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管 理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》，参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 范性文件 及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股子公司。子公司发生对外担保的，按照本制度执行。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之 间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董 ...

第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京慧辰资道资讯股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件 1、 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、 公司的重大投资行 ...