证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-038 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。第四届董事 会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告》及《北 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司以现场或现场和通讯相结合的方式召开了 12 次董事会，并 召开了 6 次股东大会，本人出席情况如下： | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 会情况 | | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席 | 应出席/实际 | | | 董事会次数 | 数 | 数 | 次数 | 出席股东大 | | | | | | | 会的次数 | | 江一 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6/6 | 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内本人能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范 性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》、《北京慧辰资道资讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度任职期间充分发 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内本人能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范 性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》、《北京慧辰资道资讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度任职期间充分发挥独 立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对 相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东 的合法利益。本人在2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 任爽，毕业于北京大学数学科学学院信息科学系，博士研究生学历，理学博 士学位。2014年10月至今在北京交通大学工作，历任讲师、副教授。自2023年11 月任公司独立董事，同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人与公 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响 已消除的专项说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对北京慧辰资道资讯股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度财务报表出具了无法表示意 见的审计报告（普华永道中天审字(2023)第 10125 号）。本公司现就 2022 年度审 计报告中无法表示意见涉及事项影响已消除说明如下： 一、 2022 年度无法表示意见所涉及的内容 (一) 中国证监会立案调查，报告出具日调查尚未开始，无法判断对财务报 表的影响 (二) 北京信唐普华科技有限公司（"北京信唐"）的相关交易 （1）北京信唐的收入和应收账款 ①某客户 2020 年服务确认单盖章与 2022 年合同印章不一致，导致对相关业 务安排的真实性存疑。 ②北京信唐于 2022 年 12 月 31 日对第三方应收账款原值合计约人民币 7,886 万元，该等应收账款普遍存在未按合同约定还款且逾期等情况，该等应收 账款截止 2022 年 12 月 31 日的预期信用损失准备余额约为人民币 6,648 万 元，应收账款净值约为人民币 1,238 万元。应收账款未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-028 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示性公告 1、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-031），公司 股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。若出现《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规 定的任一情形或规则规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大 投资者注意投资风险。 2、根据《科创板上市公司自律监管指南第 12 号——退市风险公司信息披露》 相关规定，财务类退市风险公司应当按照《科创板股票上市规则》的有关规定， 在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被 终止上市的风险提示公告。为提升风险揭示效果，财务类退市风险公司 ...

根据《科创板上市公司自律监管指南第12号——退市风险公司信息披露》的 规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"，北京慧辰资道资讯股份有 限公司（以下简称"公司"）已于2024年2月28日、3月13日披露了《2023年年 度报告编制以及最新审计进展情况的公告》（公告编号：2024-013、公告编号： 2024-017），本公告为公司第三次披露年度报告编制以及最新审计进展情况， 具体情况如下： 一、2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年年度报告出具 了无法表示意见的审计报告，其中所涉事项主要如下： 证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2024-027 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2023年年度报告编制以及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 的商誉。针对本事项涉及的信唐普华的收入、应收账款、收购信唐普华形 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-026 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示性公告 公司于 2024 年 1 月 31 日、2 月 22 日、3 月 7 日、3 月 21 日分别披露了《关 于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告》（公告编号：2024-006）、 《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告》（公告编号： 2024-012）、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示性公告》（公告编 号：2024-016）、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示性公告》（公 告编号：2024-020），本公告为公司可能触发财务类强制退市的第五次终止上市 风险提示公告。 重要内容提示： 1、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-031），公司 股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。若出现《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规 定 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,263,111 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.7006%，回购成交的 最高价为 27.74 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 21,000,683.16 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自 ...

何东炯先生联系方式如下： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任何东炯先生担任公司董事会秘书。由于何东炯先生尚未取得上海证券交 易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事、副总经理何伟先生代行董 事会秘书职责。具体详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于公司财务负责人、 董事会秘书辞职暨聘任财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-002）。 近日，何东炯先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证 明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。自本公告披露之日起何东炯 先生正式履行董事会秘书职责，公司董事、副总经理何伟先生将不再代行董事会 秘书职责。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-024 联系地址：北京市朝阳区酒 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer for the year 2021, as approved by the board[5]. - The company has not achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2021 was ¥451,740,713.14, representing a 30.80% increase compared to ¥345,374,345.47 in 2020[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2021 was -¥29,298,609.63, a significant decline from a profit of ¥16,488,969.60 in 2020[22]. - The basic earnings per share for 2021 was -¥0.394, compared to ¥0.254 in 2020, indicating a negative performance shift[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.61% to ¥1,108,731,619.89 at the end of 2021 from ¥1,150,249,915.38 in 2020[22]. - The cash flow from operating activities for 2021 was -¥18,558,194.88, a decline from ¥34,771,395.66 in 2020[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 4.59 percentage points to -2.57%[24]. - The company faced increased expenses due to expansion and talent acquisition, leading to significant cost increases compared to the previous year[33]. - The company reported a significant increase in overdue receivables, resulting in higher provisions for bad debts due to varying migration rates[33]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 11.44% of operating revenue, an increase of 1.85 percentage points[24]. - In 2021, the company invested CNY 51.67 million in R&D, accounting for 11.44% of its revenue[36]. - The company reported a total R&D investment of CNY 51,670,375.96, representing a 56.08% increase compared to the previous year[63]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 11.44%, up from 9.59%[63]. - The company has developed 4 core technologies, including commercial consumer service data analysis technology and personalized user analysis technology[59]. - The company has developed numerous industry data analysis technologies and proprietary data models, achieving recognition from leading enterprises across various industries[76]. - The company is focusing on developing advanced analytical models that combine deep industry knowledge with data science techniques to enhance service delivery and client outcomes[46]. - The company has shifted from manual analysis to automated analysis based on data science technology models, enhancing service efficiency[56]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities in AI and big data[12]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its market position and technological advancements[12]. - The company plans to expand its scale through external investments, mergers, and talent acquisition to enhance its core competitiveness and sustainable profitability[33]. - The company aims to enhance its digital marketing solutions by integrating market research and experience management services, expanding from back-end to full-chain services[130]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[149]. - The company plans to enhance R&D investment and talent reserves to mitigate macroeconomic risks and ensure sustainable development[88]. Governance and Compliance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant regulations and continuously improving its disclosure practices[191]. - The company has established effective control mechanisms for managing subsidiaries to protect the rights of investors[174]. - The company strictly adheres to national labor laws and has established a salary policy based on industry standards and operational performance[168]. - The company has integrated ESG principles into its core governance, focusing on enhancing corporate image and stakeholder engagement[175]. Risks and Challenges - The company has recognized a risk of goodwill impairment amounting to 150.52 million yuan due to underperformance of a subsidiary[86]. - The company faces risks related to talent retention and needs to enhance its talent pool to maintain its competitive edge[80]. - The company faces risks related to data compliance due to evolving regulations in the data analysis industry[90]. - The company’s gross margin may be pressured due to intensified market competition and potential price declines[87]. Acquisitions and Investments - The company acquired 51% of the equity in Shanghai Lirui Information Technology Co., Ltd. for $15.30 million, enhancing its market position[101]. - The company also acquired 20% of the equity in Huicheng Vision for $5.50 million, making it a wholly-owned subsidiary[101]. - A strategic acquisition was completed, enhancing the company's capabilities in data analytics, valued at $50 million[149]. - The company plans to implement a new customer engagement strategy aimed at improving retention rates by 15%[149]. Employee and Executive Compensation - The company reported a total pre-tax compensation of 971.81 million yuan for its executives in the fiscal year[144]. - The total pre-tax compensation for the chairman and general manager was reported at 99.70 million yuan, reflecting the company's commitment to retaining top talent[143]. - The company has a total of 743 employees, with 300 in the parent company and 443 in major subsidiaries[167]. - The number of R&D personnel increased by 58.12% year-on-year, reaching 185, with R&D personnel accounting for 24.9% of the total workforce[75]. Product Development and Innovation - The company launched new SaaS products, including XMfactory and DMengine, aimed at enhancing customer experience and data-driven marketing solutions[13][14]. - The company has developed a series of SaaS-based analytical products, which have become the core technical competitiveness of the company[77]. - The company is focusing on optimizing and upgrading existing products based on user feedback, particularly in the agricultural sector[67]. - The company is committed to exploring new applications of data analysis and digital technology in emerging fields, ensuring a reserve of technology and talent[129].