科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人徐彤，已充分了解并同意由提名人北京慧辰资道资讯股 份有限公司董事会提名为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任北京慧辰资道资讯股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《北京慧辰资道资讯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-038 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 第十八条 | | | | | | 公司的发起人的姓名或名称、认购的股份数、出 | | | | | | 公司的发起人的姓名或名称、认购的股份数、出 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资方式等如下： | | | | | 资方式等如下： | | | | | | | | | | | | | 出 | | | | | 出 | | | | | | | | | | | | | 序 发起人名 持股数量 出资时 号 间 | 称 | 资 方 | 出资时 | | 序 发起人名 持股数量 资 号 称 （股） 方 | | 间 | | | | ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会，现提名徐彤 为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-041 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

此次合作充分整合三方核心资源与技术能力，形成覆盖"数据-算法(AI)-算力"全链条的协同优势。 慧辰股份作为AI应用与数据智能综合服务商，依托丰富的数据技术积累、垂直行业大模型生成能力及 AIGC应用开发实力，在算力运维智能分析、企业智能Agent应用体系等领域具备独特优势，可驱动运营 效率与算力应用场景双提升。 近日，慧辰股份(688500)与北京棱镜极智能科技股份有限公司（棱镜极智能）、北京晶隆智算科技有限 公司（晶隆智算）达成战略合作，三方聚焦AI算力基础设施建设与智能运营管理领域，联合研发 "统一 算力运管服务平台"，旨在打造覆盖智算资源全生命周期的行业级解决方案，为AI应用创新与产业数智 转型注入新动能。 三方优势互补，构建算力服务创新矩阵 晶隆智算作为领先的智算全栈技术提供商，掌握国内稀缺的万卡级集群设计调优技术、RoCE网络优化 及全自动化检测能力，其算力拓扑优化算法与微秒级调度核心代码，实现千卡集群利用率国内领先水 平，为算力基础设施提供底层技术支撑。 棱镜极智能作为全域数字化与AI场景化智能头部厂商，服务超20个行业、300+数字化及AI融合场景， 其自研行业级向量数据库支持多模数据毫秒级高 ...

Group 1 - The company held its 21st meeting of the fourth board of directors on May 16, 2025, to discuss the 2025 restricted stock incentive plan [2][12] - The board approved the granting of 1,926,000 shares of the first category of restricted stock to 72 eligible participants and 1,819,420 shares of the second category to 90 eligible participants, with a grant date set for May 16, 2025 [12][21] - The total number of restricted shares granted represents 5.04% of the company's total share capital of 74,274,500 shares [13][21] Group 2 - The supervisory board also convened on May 16, 2025, and approved the same restricted stock incentive plan, confirming that all participants met the necessary qualifications [8][31] - The granting price for the restricted stocks is set at 16.83 yuan per share [21][22] - The first category of restricted stock has a validity period of up to 36 months, while the second category has a validity period of up to 48 months [22][28] Group 3 - The company has implemented necessary confidentiality measures regarding the insider information related to the incentive plan, ensuring no insider trading occurred during the self-examination period [41][42] - The company confirmed that no insider information was leaked prior to the public disclosure of the incentive plan [44]

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding insider trading related to its 2025 restricted stock incentive plan, confirming that no insider trading occurred during the specified period [1][2][3] Group 1: Self-Examination Process - The self-examination covered the period from October 26, 2024, to April 25, 2025, prior to the public disclosure of the incentive plan [2] - The examination was conducted in accordance with relevant regulations, including the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies [2] Group 2: Findings - The company confirmed that there were no instances of insider trading by individuals with knowledge of the incentive plan during the self-examination period [2][3] - The company established necessary confidentiality measures and registered individuals with access to insider information [2]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-036 —— 股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人； 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在本激励计划首次 公开披露前6个月，即2024年10月26日至2025年4月25日（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具 了书面的查询结果。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 <北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年 限制性股票授予条件已经成就，根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 16 日为授予日，以 16.83 元/股的授予价格向 124 名激励对象授予 374.542 万股 限制性股票（其中，72 名激励对象授予 192.60 万股第一类限制性股票，90 名激 励对象授予 181.942 万股第二类限制性股票）。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 1 ...