证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他 参与单位名称 中信建投、太平洋资产 及人员姓名 时间 2024年6月17日 地点 电话会议 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静 接待人员姓名 1、 公司业务情况表现如何？是否有产能扩充规划？ 答：在国家产业政策及市场需求提升的机遇期下，公司不断提升公司产 品的市场经营拓展能力，目前日常生产经营情况良好。同时，公司持续优化 产业布局，并根据业务开展实际需求，已于今年3月份新购置厂区，目前正 在升级改造中。 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 总 则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股 份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 监事会议事规则 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年六月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会议事规则 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青岛达能环保设备股份有限公司监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，制订本规则。 第二条监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会议事规则 （ ...

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中设有独立董事三名。公司董事会设董 事长 1 名，由董事会选举产生。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议，于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议已于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式发出会议通知。本次会议豁免通知时限事项已经全 体监事一致同意。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由宋修奇先生 主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-028 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《青岛达能环保设备股份有限公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-027 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-026 青岛达能环保设备股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商登记及修订部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开了第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并于同日召开第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更事项 最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体情况如下： 变更前：环境污染防治专用设备、锅炉辅助设备、化工生产专用设备、烟气污染 物减排及余热利用设备设计、制造、销售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉制造、 安装及销售，蓄热设备、热泵、清洁供暖系统及设备的设计、制 ...

北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5&9&10&13&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 二○二四年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》")等法律法规、规范性文件及《青岛达能环保设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表 决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-025 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,385,355 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,385,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.1902 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.1902 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 东吴证券、华夏基金 及人员姓名 时间 2024年5月24日 地点 现场交流 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静 接待人员姓名 1、 公司底渣处理系统和低温烟气余热深度回收系统的市场需求情况。 答：受益于近两年国家火电投资及升级改造等一系列利好政策的影响， 公司传统主营业务在新建火电机组的市场需求持续提升；且系统设备本身有 寿命周期，升级改造市场空间也较为广阔；同时设备运行期间，部分零部件 都会有正常磨损损耗，为确保设备正常稳定运行，也需定期更换备品备件。 ...