科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人青岛达能环保设备股份有限公司董事会,现提名孙邦 清先生为青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与青岛达能环保设备股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人青岛达能环保设备股份有限公司董事会,现提名周泓 先生为青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与青岛达能环保设备股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-031 青岛达能环保设备股份有限公司 三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年6月19日，公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.1亿元 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、发行主体 有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可 的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有 效，即2023年8月2日起至2024年8月1日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由董事会授权公司财务部负责组织实施。在 上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金 管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理。具体内 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人孙邦清,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备 股份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛达能环保设备股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一 | -- (三)中国证监会 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 本人陈莉,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备股 份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-032 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议，于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 青岛达能环保设备股份有限公司 1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 第四届监事会第二十二次会议决议公告 公司监事会同意提名宋修奇先生和彭磊女士为第五届监事会非职工代表监 事候选人，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期三年。经审查，上述监事会监事候选人符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职资格。 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人青岛达能环保设备股份有限公司董事会,现提名陈莉 女士为青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与青岛达能环保设备股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-030 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 123,071,000 股为基数，每股派发现 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.22 元 相关日期 金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 27,075,620 元。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-029 青岛达能环保设备股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,205,428 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,205,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.6691 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.6691 | | （%） ...

北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5&9&10&13&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 $$=\odot=\left[{\underline{{m}}}\right]\neq\left[\wedge\right]$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》")等法律法规、规范性文件及《青岛达能环保设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，就 ...