证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-022 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《常州聚和新材料股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《常州聚和新材料股份有限公司章程》中相关 条款及《常州聚和新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度亦作 出相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟对《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 常州聚 ...

常州聚和新材料股份有限公司董事会 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动常州聚和新材料股份有限公司 （以下简称"聚和材料"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发 展的精神要求，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年度，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，并取得良好成效。2025 年， 为持续推动公司高质量发展和长期投资价值的提升，结合自身发展战略和经营 情况，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案以及能进一步提升公 司发展质量和长期投资价值的系列举措；并于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届 董事会第六次会议审议通过。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、专注公司主营业务，提升核心竞争力 自 2015 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发 投入，始终专注于新材料、新能源 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-021 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截 至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 经测算，2024年度公司计提减值损失140,743,891.59元，具体情况如下： 单位：元 币别：人民币 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行 减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失 87,977,213.00元。 （二）资产减值损失 1. 存货跌价损失 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本 1 高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活 动中，存 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-023 常州聚和新材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开职工代表大会，选举李宁先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会；具体情况如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事李宁先生递交的书面辞职报告，李宁先生因公司 内部工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，李宁先生仍然担任公司市 场部总经理，其将继续在公司市场领域发挥关键作用。李宁先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事 前，李宁先生将继续履行其作为董事的相关职责。 李宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向李宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-024 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-014 常州聚和新材料股份有限公司 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出 席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易 ...

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出。本次会议由董 事长刘海东先生召集并主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席的董事9人， 公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《常州聚 和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-013 常州聚和新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 经审议，公 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议及公司 第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-016 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3447 元（含税），不进行公积金转增 股本，不送红 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-020 常州聚和新材料股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《常州 聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分限制性股票合计 38.05 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议， ...