证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-041 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于注射用 BL-M17D1（ADC）项目 治疗晚期实体瘤获得 I 期临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管 理局(NMPA)正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》,公司自主研发的创新生物药 BL-M17D1（ADC）的药物临床试验获得批准。现将相关情况公告如下： 二、药品的其他情况 一、《药物临床试验批准通知书》基本情况 产品名称：注射用 BL-M17D1 受理号：CXSL2400237 通知书编号：2024LP01406 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：四川百利药业有限责任公司；成都百利多特生物药业有限责任公司 结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 4 月 16 日受理的注射用 BL-M17D1 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品单药在晚 期实体瘤 ...

关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市 后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修 订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定公司<境外发 行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。并于同日召开第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会 议事规则（草案）>的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-037 四川百利天恒药业股份有限公司 一、制定《公司章程》情况 基于公司发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、香 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-032 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开。本次会 议以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长朱义先生主持。本次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日通过书面形式送达全体董 事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，对 18 项议案进行审议，经表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为进一步助力公司国际化业务的发展，更好地利用境内境外融资平台，夯实公 司快速发展的资金储备，支持公司众多创新产品在欧、美、日及其他国际市场的全 球开发，大力推动实施公司成长为在肿瘤用药领域具有全球领先优势跨国药企 （MNC）的战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《境 内企业境外发行 ...

（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） 第一条 为了规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联 交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川百利天恒药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行 A 股和 H 股证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括 上市公司实施股权激励计划募集的资金。 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的等有关规定， 制订四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会组成按照《公司章程》规定设置，独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会成员中可以有公 司职工代表。 第四条 董事会下设办公部门，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事 务，保管 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-039 四川百利天恒药业股份有限公司 关于选举独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 附件：肖耿先生简历 肖耿先生，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士 及博士学位。现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院教授及所长，兼任香港 特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳 合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》 总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股 份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。 截至本公告披露日，肖耿先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。肖耿先生不 存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司 董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-040 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 | √ | | | 司上市的议案》 | | | 2.00 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 | √ | | | 司上市方案的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-033 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 21 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召 开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 为进一步助力公司国际化业务的发展，更好地利用境内境外融资平台，夯实 公司快速发展的资金储备，支持公司众多创新产品在欧、美、日及其他国际市场 的全球开发，大 ...

二〇二四年【】月 （H 股发行上市后适用） 四川百利天恒药业股份有限公司 章程 （草案） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范四川百利天恒药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-035 四川百利天恒药业股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成 员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、 企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。 3、诚信记录 一名德勤合伙人于 2022 年因执业行为与香港会计师公会达成协议，并接受 行政处分。除此以外，近三年来德勤及其从业人员并没有因执业行为而受到其他 处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。 二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序 （一）审计委员会的审议意见 公司于2024年6月21日召开第四届董事会审计委员会2024年第三次会议， 审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员 ...