证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-035 四川百利天恒药业股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成 员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、 企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。 3、诚信记录 一名德勤合伙人于 2022 年因执业行为与香港会计师公会达成协议，并接受 行政处分。除此以外，近三年来德勤及其从业人员并没有因执业行为而受到其他 处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。 二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序 （一）审计委员会的审议意见 公司于2024年6月21日召开第四届董事会审计委员会2024年第三次会议， 审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 公司出现下列情形时，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时或者因独立董事辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，或 者独立董事中欠缺会计专业人士的； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则（以下简称"本议事规 则"）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司发行 H 股并上市和公司经营管理及治理结构的实际需要，公司董 事会拟增设 1 名独立董事。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》的相关规定，公司拟进一步完善公司的利润分配制度。据此，公司相应修订 《公司章程》的有关条款，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-036 四川百利天恒药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 | 独立董事可以征集中小股东的意见， | 要求等事宜，董事会通过后提交股东 | | --- | --- | | 提出分红提案，并直接提交董事会审 | 大会审议。 | | 议。 | 独立董事认为现金分红具体方案可能 | | 股东大会对现 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 章程 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范四川百利天恒药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国外商 投资法》（ ...

四川百利天恒药业股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会 2024 年第三次会议于 2024 年 6 月 21 日召开。应出席会议委员 3 名，实际 出席会议委员 3 名，出席会议的委员人数符合法律法规、公司章程的规定。会议 由主任委员李明远先生主持，经全体委员投票表决，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》 为进一步完善公司本次发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联 交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资 格审核通过，同意提名肖耿先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。 为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法 规的规定，董事会确认本次发行 H 股并上市完成后，各董事角色如下： 执行董事：朱义、张苏娅、康健、卓识、朱海 经审阅肖耿先生的个人履历等相关资料，肖耿先生未持有公司股票，与公司 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人四川百利天恒药业股份有限公司董事会,现提名肖耿 为四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与四川百利天恒药业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级 ...

关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书张苏娅女士递交的辞职报告，张苏娅女士因工作调整原因，申请辞 去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，张苏娅女士将继续担任公司董事、 副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，张苏娅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 张苏娅女士直接持有公司股份 9,575,543 股。张苏娅女士在担任公司董事会秘书 期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书情况 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-038 四川百利天恒药业股份有限公司 电子邮箱：ir@baili-pharm.com 联系地址：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《四川百利天恒药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会和职 工代表大会（或者职工大会或其他民主形式，下同）选举产生。监事会依法检查 公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理（总 裁）、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定。经保密行政管理部门确定不 属于涉及国家秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提 供、公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按第五条规定 履行批准程序后再行提供、公开披露。 公司对所提供、公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或 者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经有关业务主管部门确定不属于涉 及国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露；如有关业务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的，公司应按 第五条规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部 门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券服务机构和境外 监管机构等单位和个人提供、公开披露。 第一条 为维护四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）在 中华人民共和国（以下简称"中国"）境外发行上市活动中的信息安全，规范本 公司及各证券服务机构在境外发行上市活动中的档案管理 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人肖耿,已充分了解并同意由提名人四川百利天恒药业股 份有限公司董事会提名为四川百利天恒药业股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任四川百利天恒药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履 ...