上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 02 月 05 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举张玉 萍先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司规章制度的规定， 合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的 董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次拟用于回购股份的资金来源于超募资金，所需回购资金总额上 限为不超过 4,000 万元（含），公司有能力支付回购价款。本次回购不会对公司 的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公 司的条件，不会影 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-003 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚 未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策实行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 4,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 170 元/股（含本数），该价格不 高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司超募资金。 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-001 上海索辰信息科技股份有限公司 关于提议回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本 次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务， 切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司及实际控制人将积极采取以下措施： （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理陈灏先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 一、经营相关措施 公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等 学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称 公司于2024年01月26日接待了中信建投证券。 会议时间 2024年01月26日 会议地点 公司会议室 上市公司接待人员 副总经理兼董秘：谢蓉女士 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 公司董事会秘书谢蓉女士对CAE 整体市场和行业，及上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程和 现有产品线进行了介绍，包括流体、结构、声学、光学、电磁、 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年01月18日接待了海通证券、太保资产、信达澳亚。 公司于2024年01月22日接待了东吴证券、博时基金、东方财富、 参与单位名称 远海私募、易方达基金。 公司于2024年01月23日接待了天风证券。 会议时间 2024年01月18日、2024年01月22日、2024年01月23日 会议地点 公司会议室 上市公司接待人员 副总经理兼董秘：谢蓉女士 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年01月09日接待了中金公司、景林资产、世诚投资、 石锋资产、国海富兰克林基金、东北证券、远信投资、上银基 金、贲舜私募、财通证券、长城基金、野村东方资管、光证资 管、希瓦私募、兴业证券、浙商证券、弘毅基金、浩期资产、 参与单位名称 合众资管。 公司于2024年01月10日参加了国金证券策略会；接待了华夏基 金。 公司于2024年01月12日接待了德邦证券、朱雀基金、易方达基 金。 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年01月04日参加了东吴证券策略会。 参与单位名称 公司于2024年01月05日接待了人保资产、国海证券、上海证券。 会议时间 2024年01月04日、2024年01月05日 会议地点 公司会议室 副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 销售总监：孙扬先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 公司董事会秘书谢蓉女士对CAE 整体市场和行业，及上海 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年12月25日接待了长江证券、华夏基金。 参与单位名称 公司于2023年12月27日接待了博时基金、西部证券、常春藤资 产、平安养老、国信证券、长信基金。 会议时间 2023年12月25日、2023年12月27日 会议地点 公司会议室 副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 销售总监：孙扬先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年12月19日接待了申万宏源、嘉实基金、泰信基金； 参加了民生证券策略会。 参与单位名称 公司于2023年12月20日接待了国盛证券、兴全基金、利幄基金、 国泰基金、财通基金、海通证券。 会议时间 2023年12月19日、2023年12月20日 会议地点 公司会议室 副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-049 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市 浦东新区五星路 676 弄 27 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,579,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,579,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.0835 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...