成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅 与科创 50 指数连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅对比，跌幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易 实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充 之处。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日内日 收盘价格涨跌幅与科创 50 指数连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅对比，跌幅 偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-077 ...

三、在本次股票交易异常波动期间，本人及本人一致行动人不存在买卖贵公 司股票的情形。 特此函复。 贵公司发出的《成都苑东生物制药股份有限公司股票交易异常波动询证函》 已收悉，经认真自查核实，现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等 重大事项； 关于《成都苑东生物制药股份有限公司股票交易异常波动询证函》的回函 致：成都苑东生物制药股份有限公司 控股股东/实际控制人：王颖 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订部分公司治理制度的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案 | 3：《关于聘任会计师事务所的议案》 10 | | 议案 | 4：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》》 13 | 1 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成 都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其它 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-075 成都苑东生物制药股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十七次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过 了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利 润分配及资本公积金转增股本实施后，公司的股本总额将由120,090,000股增加 至176,019,487股。公司根据2023年年度股东大会决议已于2024年7月中旬完成了 与注册资本相关的工商变更登记，公司注册资本由120,090,000元增加至 176,019,487元。 鉴于公司在2023年年度股东大会至权益分派期间，因实施了2024年员工持 股计划的非交易过户事项，公司回购账户持股数量发生变动，最终公司实施公 积金转增后的总股本由原拟增加至176,019,487股变更为增加至17 ...

特此公告。 为进一步促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规规定，结合公司实际情况， 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订 部分公司治理制度的议案》、召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》，拟对公司部分内控治理制度进行修订。 本次拟修订的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事、监事、高级管理人员所持本公 | 修订 | 否 | | | 司股份及其变动管理制度》 | | | | 5 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | ...

成都苑东生物制药股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《成都苑东生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用及代为承 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司 规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合 法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。其设立形式包括： 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的 法人治理结构和运作办法。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50% 以上的控股子公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（"召集人"）一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益，合理、有效 地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资， 进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资主要包括以下类型： 第三条 公司对外投资，应符合国家法律法规的规定，符合国家产业政策、公司发 展战略和经营宗旨，确保投资的安全完整，实现保值增值。对外投资应符合公司和股 东的根本利益，规模适度，量力而行，控制投资风险，不能影响公司主营业务的发展， 保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下合并称"子 公司"）、分公司的一切对外投资行为。 1 （一）新设立企业的股权投资； （二） ...