第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-088 无锡奥特维科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次会 议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，因股权激励相关事项较为紧急， 依据《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司于 2022 年 8 月 29 日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次会议 的紧急通知。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 27 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时 公司股本总额的 20.00%。激励对象因个人原因放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将激励对 象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获 授的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（截止授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三) 至 9 月 1 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 investor@wxautowell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日 ...

Capital Management - The company plans to increase its capital reserve by 45% by issuing 4.5 new shares for every 10 shares held, without cash dividends or bonus shares [6]. - The company has committed to long-term dividend policies, ensuring consistent returns to shareholders [132]. - The company will improve its dividend distribution policy to ensure timely and continuous shareholder returns, establishing a scientific and stable shareholder return mechanism [157]. - The company has committed to a cash dividend policy, planning to distribute 100 million to shareholders in the next quarter [139]. - The company has raised a total of 574.32 million yuan from its initial public offering, with 100% of the funds utilized as of the reporting period [191]. - The company raised 530.00 million yuan through a private placement, with 31.72% of the funds utilized as of the reporting period [191]. - The company plans to utilize up to RMB 400 million of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on safe and liquid financial products [195]. - The company has not utilized any over-raised funds for permanent working capital or to repay bank loans [197]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,517,486,369.86, representing a 66.41% increase compared to the same period last year [21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥522,523,778.99, up 74.76% year-on-year, driven by increased operating revenue [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 80.87% to ¥502,569,575.74 compared to the previous year [21]. - Cash flow from operating activities increased by 30.66% to ¥268,896,252.11, attributed to higher sales collections [21]. - Total assets grew by 31.21% to ¥11,181,771,639.52, reflecting the company's expanding scale [21]. - The company reported a total revenue of 41,355 million with a net profit of 7,834.4 million for the first half of 2023 [66]. - The company achieved operating revenue of RMB 251,748.64 million, a year-on-year increase of 66.41% [78]. - The net profit attributable to the parent company was RMB 52,252.38 million, up 74.76% compared to the same period last year [78]. - The total assets of the company reached RMB 111,817.72 million, reflecting a growth of 31.21% since the beginning of the year [78]. Research and Development - The company reported a significant focus on R&D for new technologies, particularly in the photovoltaic equipment sector, enhancing production efficiency and reducing energy consumption [12]. - The company's R&D expenditure accounted for 5.16% of operating revenue, down 1.32 percentage points from the previous year [23]. - The company focuses on high-end equipment R&D, production, and sales, primarily serving the photovoltaic, lithium battery, and semiconductor industries [30][31]. - The company employs a project-based R&D model, emphasizing product optimization and customer-specific development [33]. - The company has established a research and development system consisting of four core supporting technologies and eight core application technologies, focusing on photovoltaic silicon wafers, battery cells, and modules [54]. - R&D expenses totaled ¥130,002,217.29, a 32.59% increase compared to ¥98,050,524.29 in the same period last year [59]. - The company has accumulated 1,452 authorized intellectual properties, including 78 invention patents and 1,101 utility model patents [70]. - The number of R&D personnel increased to 777, accounting for 17.17% of the total workforce [69]. - The average salary of R&D personnel rose to RMB 12.33 million, compared to RMB 11.29 million in the previous year [69]. - The company is continuously developing new technologies, maintaining a high level of technological leadership without adverse changes in core technologies during the reporting period [56]. Market Position and Product Development - The company’s market position in the photovoltaic equipment sector is strong, with core products like the ultra-high-speed string welding machine and silicon wafer sorting machine leading their respective segments [45]. - The company has developed a new ultra-high-speed string welding machine and a silicon wafer sorting machine to meet the demands of larger and thinner silicon wafers, with the sorting machine achieving a capacity of 13,500 wafers per hour [51]. - The company’s N-type battery technology is gaining attention, with a rapid increase in demand for related equipment such as low-oxygen single crystal furnaces and various production devices for N-type technology [42]. - The lithium battery market saw a shipment volume of 380 GW in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 36%, with energy storage battery shipments reaching 87 GW, up 67% [43]. - The company has established a strong customer base for its lithium battery module PACK lines, securing orders from major clients like Canadian Solar and Trina Solar [49]. - The company’s large-size single crystal furnace has begun mass production, with notable clients such as Trina Solar and Jinko Solar placing repeat orders [48]. - The company is actively developing new products to meet the evolving technological demands of the photovoltaic sector, including the SMBB and 0BB string welding machines aimed at reducing silver paste consumption [51]. Operational Efficiency and Risks - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion section [5]. - The company has maintained a consistent governance structure, with all board members present at the board meeting [9]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not reported any instances of more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the semi-annual report [9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees [8]. - The company has established a comprehensive disclosure mechanism, including multiple financial newspapers and a dedicated website for its semi-annual report [17]. - The company has a strong emphasis on R&D investment, which has led to a significant accumulation of knowledge and technology in the photovoltaic and lithium battery sectors [57]. - The company faces potential risks from rising costs of raw materials and labor, which could adversely affect its product costs and profit margins [98]. Environmental Responsibility - The company has implemented an emergency response plan for potential environmental incidents and has filed it with relevant authorities [127]. - During the reporting period, the company complied with environmental laws and regulations, with no environmental pollution incidents or administrative penalties reported [127]. - The company has reduced carbon emissions by 1.55 billion tons through various carbon reduction measures [129]. - The company focuses on the photovoltaic, lithium battery, and semiconductor industries, contributing to national carbon peak and carbon neutrality goals [129]. - New energy-efficient technologies and materials are being adopted to improve energy utilization and reduce emissions [129]. - The company plans to install solar photovoltaic power stations on factory rooftops to enhance energy efficiency [129]. - The company has established 20 bus routes for employee transportation to reduce private car usage and carbon emissions [129]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period [118]. - There are no undisclosed related party transactions between the company and its controlling entities, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [146]. - The company guarantees that it will not use related party transactions to transfer or misappropriate profits, protecting the interests of shareholders [148]. - The company will adhere to the lock-up period requirements as stated in its IPO prospectus and will not reduce its holdings during this period [150]. - The company will comply with all relevant laws and regulations regarding shareholding reductions, ensuring transparency and adherence to market rules [152]. - The company has committed to strictly fulfill all public commitments made during the initial public offering process and listing on the Sci-Tech Innovation Board [162]. - In the event of failure to fulfill commitments, the company will publicly explain the reasons and apologize to shareholders and investors [163]. - The company will compensate public investors for direct losses incurred due to reliance on commitments, with compensation amounts determined through negotiation or regulatory authority [164].

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-086 无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

无锡奥特维科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》")、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们 作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第三届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更, 符合公司实际情况,能够更公允的反映公司的财务状况和经营成果,提供更可 靠、更准确的会计信息,有效体现会计谨慎性原则,决策审议程序合法合规。 以上会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》的规定。 综上所述,我们一致同意公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 四、《关于公司 2023年 ...

证券代码：688516 证券简称： 奥特维 公告编号：2023-085 无锡奥特维科技股份有限公司关于 2023 年半年度 一、资本公积转增股本预案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，截至 2023 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 1,198,184,424.28 元，公 司资本公积金余额为 1,481,046,525.09 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 证券账户所持股数为基数进行资本公积转增股本。资本公积转增股本 预案如下： 公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，截至本公 告披露之日，公司总股本为 154,827,261 股，扣减不参与利润分配的 公司回购专户目前股份 756,214 股，即 154,071,047 股为基数，合计 转增 69,331,971 股，转增后公司总股本增加至 224,159,232 股（具 体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司最终登记结果为准）。 资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"奥特维"）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规范性文件及《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，结合公 司实际情况，公司董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-084 （一）、2020 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 同意无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]718 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通 ...

一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事阮春林先生、李春文先生自 2017 年 10 月起担 任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此 阮春林先生、李春文先生的任期即将届满，故向公司董事会提交了书 面申请，辞去公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会专门委员 会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。 鉴于阮春林先生、李春文先生辞职后，公司独立董事人数将少于 董事会人数的三分之一，不符合法律规定的最低比例要求。根据中国 证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，阮春林先生、李春文先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新的独立董事并填补其空缺后生效。在此期间，阮春林先生、 李春文先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行 公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-083 无锡奥特维科技股份有限公司 关于董事会独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-082 无锡奥特维科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》(财会〔2022〕31 号)（以下简称"准则解释 16 号"）对公 司会计政策进行相应变更。 公司于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第 三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的 议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更事 项无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 ...