证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-023 金冠电气股份有限公司 关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意将该议 案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的有关情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人郭洁，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1983年7月 至2002年9月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工 程师、教授级高级工程师、四室（避雷 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM | 容 诚 审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0470 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn）"手行登 "十一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn】"手行登 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 容诚审字[2024]518Z0470 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金冠电气股份有限公司(以下 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，并作为会计专业人士，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会 会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议， 充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责 的有关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人吴希慧，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授，高级会计师。1995年7月至2005年12月,在南阳方圆会计师事务所担任审计 师，从事审计工作；2006年1月至2006年7月，在南阳中科有限责任会计师事务所 担任审计 ...

关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金冠电气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0377-63199188 " RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金冠电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0486 号 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bzc.gov.cn）"进行建 " 关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0486 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金冠电气股份有限公司 (以下简称金冠电气公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]518Z04 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-021 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超 过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品，使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过 之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 保荐机构出具了明确的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民币普 通股（A 股）3, ...

金冠电气股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以现场和视频 的方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位独立董事。公 司独立董事（3 名）均出席本次会议，董事会秘书贾娜列席本次会议。 本次会议由独立董事吴希慧女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决符 合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金冠电 气股份有限公司独立董事工作制度》等内部管理制度的规定。出席会议的独立董事 对各项议案进行了认真审议，与会全体成员审议通过的议案和表决结果如下： 二、独立董事会议审议情况 1.审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》 3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事吴希慧、 独立董事崔希有及董事王海霞，其中，会计专业人士吴希慧为主任委员。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议决议，审议通过《关于调整 公司董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行 调整，经公司董事会选举，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不 再担任审计委员会委员，同时选举董事王海霞女士为第二届董事会审计委员会委 员。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于调整董事会审计委员会 委员的公告》。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 金冠电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-026 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年年度报告及其摘 ...

公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 金冠电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...