第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 金冠电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下列 条件： 会计师事务所选聘制度 金冠电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所（以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前委任会计师事务 所。 （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-079 金冠电气股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押的公告 特此公告。 公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称"鼎汇通"）持有金冠电气 股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,754,455 股，占公司总股本的 2.02%， 本次解除质押股份数量 1,000,000 股，占其所持股份的 36.30%，占公司总股 本的 0.73%。本次股份解除质押后，鼎汇通累计质押公司股票数量为 1,743,154 股，占其持有公司股份总数的 63.28%，占公司总股本的 1.28%。 公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解 金冠电气股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 30 日 除质押,具体事项如下： | 股东名称 | 鼎汇通 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 股 | | 解质股份占其所持股份比例 | 36.30% | | ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2023-011 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 2023年11月7日 9:00-10:00 时间 地点 上海证券交易所上证路演中心 董事长兼总经理：樊崇 公司接待人员 副总经理兼财务总监、董事会秘书：贾娜 姓名 独立董事：吴希慧 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-078 金冠电气股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨 1 上述减持主体无一致行动人。 减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公 司"）股东河南中睿博远投资中心（有限合伙）（以下简称"中睿博远"）持有公 司股份 12,192,199 股，占公司总股本的 8.96%。上述股份为中睿博远于公司首 次公开发行前取得的股份，且已于 2022 年 6 月 20 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 25 日，公司披露了《金冠电气股份有限公司持股 5%以上股东减 持股份计划公告》（公告编号：2023-057），中睿博远计划通过集中竞价、大宗 交易方式减持其持有的部分公司股份，合计数量不超过 4,083,276 股，占公司总 股本的比例不超过 3%。 2023 年 11 月 11 日，公司披露了《金冠电 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-077 金冠电气股份有限公司 持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 ●本次权益变动后，信息披露义务人河南中睿博远投资中心（有限合伙）（以 下简称"中睿博远"）持有公司股份 12,192,199 股，持有公司股份比例由 8.96% 减少至 7.96%。 2023 年 11 月 10 日，公司收到中睿博远发来的《关于股份减持达到 1%的告 知函》，现将有关权益变动情况公告如下： | 名称 | 河南中睿博远投资中心（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 河南省南阳市内乡县湍东镇湍东镇菊潭大街与 | | 312 | 国道交叉口 | | | 南 150 米 20 号 | | | | | 权益变动时间 | 2023/8/30-2023/11/10 | | | | | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 | 减持比例 | ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-076 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国家电网有限公司 2023 年第八十三批采购(输变电项目第五次变电设 备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称"金冠智能"） 中标避雷器及开关柜 2 个标包，合计中标金额 2,604 万元。本公司所披露的中标 项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2022 年营业收入的 3.80%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司及金冠智能尚未与 招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 董事会 特此公告。 金冠电气股份有限公司 2023 年 11 月 8 日 ...

金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-075 重要内容提示： （一）2022 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 <金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关 事项的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关议案发表了同 意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核 实<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-074 金冠电气股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东河南锦 冠新能源集团有限公司（以下简称"锦冠集团"）的通知，基于对公司未来发展 的信心以及对公司长期投资价值的认可，锦冠集团拟自 2023 年 11 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大 宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民 币 3,000 万元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持 计划无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：河南锦冠新能源集团有限公司，系公司控股股东， 为实际控制人、董事长兼总经理樊崇先生控制的企业。 （二）本次增持前，锦冠集团持有公司 5,360.0289 万股股份，占公司股份 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-073 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国网山东省电力公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购项目 中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标一二次融合 成套柱上断路器、一二次融合环网箱-标准化-环保气体产品共 2 个标包，合计中 标金额 2,541 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以 上项目。 本次中标金额约占 2022 年营业收入的 3.71%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 ...